Dostawca usług powierniczych lub korporacyjnych to osoba, która w ramach działalności zakłada spółki lub inne osoby prawne dla innych; sama działa albo organizuje działanie innej osoby jako dyrektor lub sekretarz spółki, wspólnik spółki osobowej lub na podobnym stanowisku; zapewnia spółce lub spółce osobowej siedzibę, adres działalności albo korespondencyjny; bądź działa albo organizuje działanie innej osoby jako powiernik trustu ustanowionego wyraźnie lub jako nominalny wspólnik. Definicja znajduje się w załączniku 1 do AMLO (rozdz. 615).
Od 1 marca 2018 r. część 5A rozporządzenia wymaga od TCSP licencji Rejestratora Spółek, który musi uznać, że wnioskodawca oraz jego ostateczni właściciele, wspólnicy i dyrektorzy są odpowiedni i godni zaufania. Prowadzenie działalności bez licencji jest przestępstwem zagrożonym grzywną HK$100,000 i sześcioma miesiącami więzienia. Banki, licencjonowane spółki, dla których usługi powiernicze lub korporacyjne są uboczne, prawnicy i księgowi są zwolnieni, ponieważ podlegają innemu nadzorowi. Rejestr publikuje wykaz licencjobiorców i decyzje dyscyplinarne.
Obowiązki
Licencjonowany TCSP musi przeprowadzać należytą staranność wobec klienta zgodnie z załącznikiem 2, przechowywać dokumentację, zgłaszać zmiany własności i zarządzania oraz stosować wytyczne Rejestru. Większość opublikowanych spraw dyscyplinarnych dotyczy braków w badaniu klientów: tożsamości potwierdzonej z kopii, nieustalonych beneficjentów rzeczywistych albo braku dowodów pochodzenia środków.
Jak wiąże się z tym Fill Easy
Sekretarze spółek i TCSP zamawiają dokumenty rejestrowe dla klientów przez CorpVerify, od danych hongkońskich spółek po wyszukiwania na BVI i Kajmanach. Przed odnowieniem licencji mogą ponownie sprawdzić całą bazę klientów przez monitoring i uzupełnianie dokumentacji. Nasza strona o usługach prawnych i profesjonalnych opisuje ten proces.