反洗钱指机构防止犯罪得益清洗及恐怖分子资金筹集的整套制度。在香港，制度以三组法例为基础：《打击洗钱条例》（第615章）订明客户尽职调查和记录保存责任；《有组织及严重罪行条例》（第455章）和《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）订明洗钱罪行及向联合财富情报组举报可疑交易的责任；另有《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章）。
日常工作分四部分：开户时的客户尽职调查、持续监察交易和客户情况、制裁名单筛查及政治公众人物筛查，以及举报可疑交易。各监管机构均发出适用于其行业的指引。
为何重要
财务行动特别组织以其40项建议评估香港。条例多次修订以配合标准：2018年把尽职调查扩展至律师、会计师、地产代理和信托或公司服务提供者；2023年引入虚拟资产服务提供者发牌，并调整政治公众人物的处理方式。
Fill Easy 如何协助
Fill Easy 提供反洗钱制度所需的来源资料：CorpVerify 提供登记记录和所有权追查，GovVerify 提供政府确认的身份，而监察及资料补正可定期重新核查现有客户。判断责任仍属机构；证据则取自原始来源。