制裁名单筛查把档案中的姓名与受金融制裁的人士及实体名单比对。在香港，联合国安理会制裁透过《联合国制裁条例》（第537章）下的规例生效，恐怖分子指定则依《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章）处理。处置被指定人士的资金属刑事罪行，因此筛查是法律控制，不仅是风险措施。跨境经营或结算的机构亦须按业务所在地或结算地适用的名单查核。
金管局指引要求银行在建立关系时、名单更新时及持续期间，筛查客户、其受益所有人和关连人士，并记录比对结果及如何处理可能命中。很多命中属误报：名单上的常见姓名未必指向该客户，档案应说明排除原因。
为何重要
筛查效果取决于输入的姓名。只查公司而漏掉代表公司签署的董事，或上两层的股东，风险仍在。中国内地姓名的翻译及音译也增加辨认难度。
Fill Easy 如何协助
CorpVerify 回传需要筛查的董事、股东及已追查拥有人姓名，保留原文并提供英文。GovVerify 可在四种身份方案的同一查询加入制裁及观察名单筛查；中国内地背景及观察名单查核亦可与其他资料一同交付。