客户尽职调查是 KYC 背后的法律用语。《打击洗钱条例》（第615章）附表2第2条要求：识别客户并从可靠而独立的来源核实身份；识别受益所有人并采取合理措施核实其身份；了解业务关系的目的和预期性质；以及识别并核实声称代表客户行事的人。
第3条规定时点：建立业务关系前、进行 HK$120,000 或以上的非经常交易前、怀疑洗钱或恐怖分子资金筹集时，以及机构怀疑现有资料时，均须进行 CDD。第5条另规定持续监察；第20条要求在业务关系结束后保存记录至少五年。
适用对象
包括受金管局、证监会、保险业监管局及海关监管的金融机构；自2018年起亦包括指定非金融行业：律师、会计师、地产代理，以及信托或公司服务提供者。各监管机构均有指引说明可接受的文件及来源。
Fill Easy 如何协助
Fill Easy 为各项要求提供证据：透过 GovVerify 取得政府确认的个人身份，透过 CorpVerify 取得公司登记记录。每项结果均记录来源和取得时间，以支援五年记录保存要求。