KYB 是对法人进行的客户尽职调查。机构确认公司的名称、编号、法律形式、成立日期和现况，以及注册地址、董事和股东，然后沿持股链追查至作为受益所有人的自然人。证据应来自公司成立地的登记机关，而非只靠客户提交的文件。
在香港，公司注册处保存这些记录。公司资料查询可显示公司状况、注册地址、股本、股东、董事和公司秘书，并列出已提交的文件。中国内地的记录是营业执照背后的登记资料，由国家市场监督管理总局管理，并在国家企业信用信息公示系统公布。英属维京群岛及开曼群岛等离岸登记处披露较少：查询可确认公司及注册代理人，所有权则须以其他证据追查。
为何重要
公司客户背后可能隐藏个人。监管机构要求机构了解其所有权和控制架构。金管局指引第4.3.7段把独立公司登记处记录列为核实法人名称、法律形式及目前存续的证据之一；只有公司注册证明书，不能证明公司现在仍然存在。
Fill Easy 如何协助
CorpVerify 提供 KYB 服务：寻找登记处、取得记录、按需要翻译和摘要，再连同结构化资料交付原始文件。自动化香港公司资料查询约 15 分钟可取得结果。任何订单均可加入跨中国内地及离岸多层架构的 UBO 追查。