圍繞客戶流程建立 KYC。
以清晰的客戶及證據紀錄，連接身份識別、盡職審查及持續覆核。
KYC（認識你的客戶）是一個貫穿整段客戶關係的流程。首次身份查核是重要的一環，其後是盡職審查，以及隨着關係發展而需要的覆核。
由身份識別開始
收集識別申請人所需的資料，例如姓名、出生日期及相關身份證明文件號碼。核實把這些資料與證據連接起來；政府來源途徑可以返回經簽發機關確認的屬性。
把結果放入盡職審查
客戶盡職審查考慮客戶關係的整體背景，包括客戶的背景、業務活動及風險狀況。身份、公司及篩查結果需要與正確的客戶檔案關聯，讓負責審查的團隊可以據此工作。
讓覆核保持連接
持續監察及定期覆核建基於最初的紀錄。實際問題在於哪些證據需要更新、新資料如何送達審查人員，以及證明來源文件存放在哪裏。
Fill Easy（填鴨）透過受管理的整合，把主要身份及公司來源連接至開戶流程。產品示範由客戶流程、你的團隊所需的證據，以及接收這些證據的系統開始。