客戶盡職調查是 KYC 背後的法律用語。《打擊洗錢條例》（第615章）附表2第2條要求：識別客戶並從可靠而獨立的來源核實身份；識別實益擁有人並採取合理措施核實其身份；了解業務關係的目的和預期性質；以及識別並核實聲稱代表客戶行事的人。
第3條規定時點：建立業務關係前、進行 HK$120,000 或以上的非經常交易前、懷疑洗錢或恐怖分子資金籌集時，以及機構懷疑現有資料時，均須進行 CDD。第5條另規定持續監察；第20條要求在業務關係結束後保存紀錄至少五年。
適用對象
包括受金管局、證監會、保險業監管局及海關監管的金融機構；自2018年起亦包括指定非金融行業：律師、會計師、地產代理，以及信託或公司服務提供者。各監管機構均有指引說明可接受的文件及來源。
Fill Easy 如何協助
Fill Easy 為各項要求提供證據：透過 GovVerify 取得政府確認的個人身份，透過 CorpVerify 取得公司登記紀錄。每項結果均記錄來源和取得時間，以支援五年紀錄保存要求。