AMLO-এর তফসিল 2-এ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তার পদ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে: রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক, জ্যেষ্ঠ সরকারি, বিচার বিভাগীয় বা সামরিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী অথবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা; সঙ্গে তার স্বামী বা স্ত্রী, সঙ্গী, সন্তান, বাবা-মা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। 1 জুন 2023 থেকে অধ্যাদেশ হংকংয়ের বাইরে সরকারি পদে থাকা ব্যক্তিকে হংকংয়ের PEP থেকে আলাদা করে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার PEP-কে স্বীকৃতি দেয়। মূলভূখণ্ড চীনের কর্মকর্তারাও এখন হংকং-বহির্ভূত PEP হিসেবে গণ্য হন।
তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা আলাদা। বিদেশি PEP-এর জন্য ধারা 10 বর্ধিত যথাযথ যাচাই চায়: সম্পর্ক শুরু বা চালু রাখার আগে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অনুমোদন, সম্পদ ও অর্থের উৎস নিশ্চিত করতে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ এবং বর্ধিত চলমান পর্যবেক্ষণ। হংকংয়ের ও আন্তর্জাতিক সংস্থার PEP-দের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ঝুঁকিভিত্তিকভাবে প্রয়োগ হয়; ব্যাংক কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, HKMA নির্দেশিকায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ আর ওই পদে না থাকলে অবশিষ্ট ঝুঁকি অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ
PEP পরিচয় কোনো অভিযোগ নয়। পদটি দুর্নীতির কাজে অপব্যবহার হতে পারে বলে প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহক গ্রহণের আগে তার সম্পদের উৎস জানতে হয়। PEP তালিকায় নাম মেলানো কেবল প্রথম ধাপ; নথিতে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তও দেখাতে হয়।
Fill Easy কীভাবে সহায়তা করে
চারটি পরিচয় ব্যবস্থার প্রতিটির জন্য GovVerify পরিচয় যাচাইয়ের অনুরোধে AML ও নিষেধাজ্ঞার তালিকা পরীক্ষা যোগ করতে পারে; সরকারি উৎসে নিশ্চিত পরিচয়ের সঙ্গে ফলাফল স্বাক্ষরিত নিরীক্ষা নথিতে যায়। কোম্পানির ক্ষেত্রে CorpVerify পরিচালক ও শনাক্তকৃত মালিকদের নাম দেয়—PEP পরীক্ষায় যাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।