চূড়ান্ত প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক হলেন মালিকানার ধারার শেষ ব্যক্তি। AMLO-এর তফসিল 2 অনুযায়ী কোনো কোম্পানির প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইস্যু করা শেয়ার মূলধন বা ভোটাধিকারের 25%-এর বেশি মালিক বা নিয়ন্ত্রক, অথবা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রাখেন। অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে মূলধন, মুনাফা বা ভোটাধিকারের 25%-এর বেশি হল পরীক্ষা। ট্রাস্টের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পড়েন ট্রাস্ট সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগীদের শ্রেণি, ট্রাস্ট স্থাপনকারী, ট্রাস্টি, তত্ত্বাবধায়ক বা প্রয়োগকারী এবং চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকারী যে কেউ।
এলাকাভেদে সীমা আলাদা। মূলভূখণ্ড চীনের প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকসংক্রান্ত বিধিমালা (PBOC ও SAMR আদেশ [2024] নং 3) 25% বা তার বেশি ব্যবহার করে। EU-তেও সীমা 25% বা তার বেশি; পরোক্ষ মালিকানা প্রতিটি ধাপে গুণ করে হিসাব করা হয়। UAE-এর ফেডারেল নিয়মেও 25% বা তার বেশি। সিঙ্গাপুরের MAS নোটিশে নির্দিষ্ট হার নেই; সেখানে 25%-এর বেশিকে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিধিমালার পাতায় প্রতিটি এলাকার নিয়ম আলাদা করে দেওয়া আছে।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ
কোম্পানির নিবন্ধনে শেয়ারহোল্ডারদের দেখা যায়, কিন্তু তারা প্রায়ই অন্য কোম্পানি। প্রতিটি স্তর পেরিয়ে—কখনো মূলভূখণ্ড চীন, BVI ও কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের কোম্পানির মধ্য দিয়ে—শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করলেই UBO জানা যায়। হংকংয়ের কোম্পানিকে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকদের নিবন্ধনে রাখতে হয়, কিন্তু সেটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।
Fill Easy কীভাবে সহায়তা করে
যেকোনো CorpVerify অর্ডারে UBO শনাক্তকরণ যোগ করা যায়। মূলভূখণ্ড চীনের একাধিক স্তরের কাঠামো ও বিদেশি হোল্ডিং কোম্পানিসহ প্রতিটি কর্পোরেট স্তরে শেয়ারহোল্ডারদের অনুসরণ করে সারাংশে প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকদের নাম দেওয়া হয় এবং নিবন্ধনের নথি সংযুক্ত থাকে।