UBO और बहु-स्तरीय शेयरधारक जाँच: चीन मुख्यभूमि

UBO और बहु-स्तरीय शेयरधारक जाँच में मुख्यभूमि की कंपनी के SAMR पंजीकरण रिकॉर्ड में दर्ज शेयरधारकों से शुरुआत करके हर कॉर्पोरेट शेयरधारक की अगली परत खोजी जाती है, जब तक वास्तविक व्यक्तियों तक न पहुँचा जाए। हर परत पर शेयरधारक का अपना पंजीकरण रिकॉर्ड लिया जाता है: मुख्यभूमि की कंपनी के लिए वहाँ की रजिस्ट्री, हांगकांग की कंपनी के लिए Companies Registry और अपतटीय होल्डिंग कंपनी के लिए BVI, Cayman या अन्य संबंधित रजिस्ट्री। जहाँ रजिस्ट्री सदस्यों के नाम प्रकाशित करती है, वहाँ वार्षिक रिटर्न या समकक्ष रिकॉर्ड भी लिया जाता है। परिणाम में हर परत का हिस्सेदारी प्रतिशत, प्रत्येक वास्तविक व्यक्ति का प्रभावी प्रतिशत और हर संबंध का आधार बनने वाला रजिस्ट्री दस्तावेज़ दिखाने वाला स्वामित्व चार्ट मिलता है।

अनुपालन दल लाभकारी स्वामी से जुड़ी समुचित जाँच के लिए यह सेवा मँगाते हैं। हांगकांग में सीमा शेयरों या मतदान अधिकारों के 25% से अधिक है, जबकि मुख्यभूमि के लाभकारी स्वामित्व उपाय 25% या अधिक पर लागू होते हैं। निवेश, विलय एवं अधिग्रहण (M&A) और ऋण दल लेनदेन से पहले प्रतिपक्ष के पीछे के व्यक्तियों को पहचानने के लिए इसे मँगाते हैं। इसे अलग से मँगाया जा सकता है या किसी भी कंपनी खोज में जोड़ा जा सकता है।

संरचना की सबसे निचली कंपनी का Unified Social Credit Code या उसका पूरा चीनी नाम भेजें। PDF रिपोर्ट में चार्ट, सारांश और हर परत के रजिस्ट्री दस्तावेज़ मिलते हैं; इसे उसी ईमेल थ्रेड में या API के माध्यम से भेजा जाता है। व्यक्तिगत जानकारी Fill Easy के दाखिल Standard Contract (Filing No. 202500031) के तहत हांगकांग पहुँचती है।