अंतिम वास्तविक लाभार्थी स्वामी स्वामित्व की कड़ी के आखिर में मौजूद व्यक्ति है। AMLO की अनुसूची 2 के अनुसार कंपनी का लाभार्थी स्वामी वह व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी शेयर पूंजी या मताधिकार के 25% से अधिक का मालिक या नियंत्रक हो, या प्रबंधन पर अंतिम नियंत्रण रखता हो। साझेदारी में कसौटी पूंजी, लाभ या मताधिकार का 25% से अधिक है। न्यास के लिए इसमें न्यास संपत्ति में निहित हित वाला लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, संस्थापक, न्यासी, संरक्षक या प्रवर्तक और न्यास पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति शामिल है।
सीमा स्थान के अनुसार बदलती है। मुख्यभूमि चीन के लाभार्थी स्वामी उपाय (PBOC और SAMR आदेश [2024] संख्या 3) 25% या अधिक का मानदंड अपनाते हैं। EU में भी 25% या अधिक है और अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी हर कड़ी में गुणा की जाती है। UAE का संघीय नियम 25% या अधिक है। सिंगापुर की MAS सूचनाएं कोई निश्चित आंकड़ा नहीं तय करतीं और 25% से अधिक को उदाहरण के रूप में देती हैं। हमारे विनियमन पन्ने हर स्थान की कसौटी बताते हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
कंपनी रजिस्टर में शेयरधारक दिखते हैं, जो अक्सर दूसरी कंपनियां होती हैं। UBO खोजने के लिए हर परत को, कभी मुख्यभूमि चीन, BVI और केमैन संस्थाओं के जरिए, तब तक देखना पड़ता है जब तक कोई वास्तविक व्यक्ति न मिले। हांगकांग की कंपनियों को यह जानकारी महत्वपूर्ण नियंत्रकों के रजिस्टर में रखनी होती है, लेकिन वह सार्वजनिक नहीं है।
Fill Easy इससे कैसे जुड़ा है
UBO खोज किसी भी CorpVerify ऑर्डर में जोड़ी जा सकती है। मुख्यभूमि चीन की कई परतों वाली संरचनाओं और अपतटीय होल्डिंग कंपनियों सहित हर कॉर्पोरेट परत में शेयरधारकों को खोजा जाता है। सारांश में लाभार्थी स्वामियों के नाम दिए जाते हैं और रजिस्ट्री दस्तावेज संलग्न होते हैं।