Guida alla verifica delle imprese in Cina
Consulta i registri ufficiali, il codice identificativo e i documenti utili a verificare un'impresa nella Cina continentale.
Ricerca di imprese nella Cina continentale
Ogni impresa registrata nella Cina continentale figura nel National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统), gestito dalla State Administration for Market Regulation. La scheda riporta l'iscrizione, gli azionisti e i loro conferimenti, il rappresentante legale e le figure principali, le relazioni annuali e le eventuali sanzioni amministrative o iscrizioni nell'elenco delle attività anomale. La scheda è in cinese ed è identificata dal codice unificato di credito sociale di 18 caratteri.
Fill Easy consegna a Hong Kong in PDF le ricerche sulle imprese della Cina continentale, le informazioni sull'iscrizione e i rapporti KYB. Se la scheda contiene dati personali, come i nomi degli azionisti e dei dirigenti, il trasferimento a Hong Kong avviene ai sensi del contratto standard depositato da Fill Easy (Filing No. 202500031). I documenti automatizzati arrivano in meno di 5 minuti via e-mail o API.
Dati principali
- Registro
- National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统)
- Autorità
- State Administration for Market Regulation (SAMR) e uffici provinciali e locali di regolazione del mercato
- Lingua delle schede
- Cinese semplificato
- Valuta delle tariffe
- Renminbi (CNY); la ricerca pubblica sul sistema è gratuita
- Ricerca pubblica online
- Sì. Dati di iscrizione, azionisti, figure principali, relazioni annuali, sanzioni ed elenchi delle attività anomale, in cinese
- Azionisti divulgati
- Sì. Sono indicati gli azionisti delle società a responsabilità limitata e i promotori delle società per azioni con i conferimenti sottoscritti; le dichiarazioni sui titolari effettivi depositate dal 2024 non sono pubbliche
- Amministratori divulgati
- Sì. Nomi del rappresentante legale, degli amministratori, dei supervisori e degli alti dirigenti
- Tempi di Fill Easy
- Meno di 5 minuti per i documenti automatizzati
Registro ufficiale
National Enterprise Credit Information Publicity System
国家企业信用信息公示系统
State Administration for Market Regulation (国家市场监督管理总局, SAMR)
Il sistema di pubblicità è la piattaforma prevista dalla legge sulla quale le imprese della Cina continentale pubblicano dati di iscrizione, relazioni annuali e altre informazioni, e sulla quale il pubblico può consultarli. È gestito dalla SAMR e alimentato dagli uffici provinciali e locali di regolazione del mercato che registrano le imprese.
La ricerca è gratuita e in cinese, per nome dell'impresa o codice unificato di credito sociale. La scheda mostra i dati di iscrizione, gli azionisti o promotori e i conferimenti sottoscritti, il rappresentante legale, gli amministratori, i supervisori e gli alti dirigenti, le filiali, la cronologia delle modifiche, le relazioni annuali, le licenze e sanzioni amministrative, nonché l'eventuale presenza negli elenchi delle attività anomale o delle violazioni gravi.
Logo: State Administration for Market Regulation
Identificativo dell'impresa
Codice unificato di credito sociale (统一社会信用代码, USCC)
È composto da 18 caratteri, cifre e lettere maiuscole (sono escluse I, O, Z, S e V), secondo lo standard nazionale GB 32100-2015: un carattere per l'autorità di registrazione (9 per la regolazione del mercato), uno per il tipo di soggetto (1 per un'impresa), sei per la divisione amministrativa, nove per il soggetto (il precedente codice dell'organizzazione) e uno di controllo. Ad esempio, 91110000XXXXXXXXXX identifica un'impresa registrata presso l'autorità di regolazione del mercato di Pechino.
Documenti disponibili
| Documento | Informazioni contenute |
|---|---|
| Ricerca dell'impresa | Scheda di iscrizione attuale: denominazione registrata, codice unificato di credito sociale, tipo, rappresentante legale, capitale registrato, data di costituzione, sede registrata, oggetto dell'attività, autorità di registrazione, stato e durata dell'attività. |
| Dati di iscrizione dell'impresa | Dati di iscrizione con gli azionisti o promotori e i loro conferimenti sottoscritti e versati, le figure principali (amministratori, supervisori e alti dirigenti), le filiali e la cronologia delle modifiche di ciascuna voce. |
| Relazione annuale | Dichiarazione annuale presentata dall'impresa: recapiti, numero di dipendenti, conferimenti degli azionisti, investimenti esterni, garanzie e dati finanziari sintetici se l'impresa sceglie di pubblicarli. |
| Rapporto KYB completo | Iscrizione, proprietà, dirigenti, cronologia delle modifiche, sanzioni, elenchi delle attività anomale e delle violazioni gravi, contenziosi e parti correlate, raccolti dai registri e dalle fonti pubbliche della Cina continentale, con o senza bilanci. |
| Individuazione degli UBO e delle partecipazioni su più livelli | Catena delle società azioniste risalita livello per livello fino alle persone fisiche al vertice, con la percentuale detenuta a ogni livello. |
| Rapporto sul credito | Informazioni creditizie sull'impresa provenienti da fonti della Cina continentale, secondo quanto indicato nel catalogo. |
Esempio di rapporto su un'impresa della Cina continentale (PDF) (si apre in una nuova scheda)
Aspetti da verificare
- Le schede sono in cinese. Una ricerca per nome inglese non darà corrispondenza: Fill Easy cerca la denominazione cinese registrata o il codice unificato di credito sociale e fornisce la scheda in cinese con un riepilogo in inglese se richiesto.
- Il registro mostra gli azionisti iscritti, non i titolari effettivi. Dal 1 novembre 2024, imprese, società di persone e filiali di imprese estere depositano le informazioni sui titolari effettivi tramite il sistema di registrazione ai sensi delle Administrative Measures on Beneficial Owner Information (People's Bank of China e SAMR Order No. 3 of 2024); i soggetti registrati prima di tale data avevano tempo fino al 1 novembre 2025. Le informazioni sono detenute dalla People's Bank of China per le autorità e gli istituti finanziari che adempiono agli obblighi antiriciclaggio, non per la ricerca pubblica. Il tracciamento UBO di Fill Easy segue la catena delle partecipazioni registrate, livello per livello.
- Il capitale registrato è l'importo sottoscritto. Gli importi versati e le date dei versamenti figurano nei dati sui conferimenti degli azionisti e nella relazione annuale e possono essere diversi. L'Article 47 della Company Law in vigore dal 1 luglio 2024 impone agli azionisti di una società a responsabilità limitata di versare interamente il capitale sottoscritto entro cinque anni dalla costituzione.
- I nomi degli azionisti, del rappresentante legale e dei dirigenti sono dati personali ai sensi della PIPL. Fill Easy li trasferisce a Hong Kong in base al contratto standard depositato (Filing No. 202500031) e registra il trasferimento su ogni risultato.
- Le imprese di Hong Kong, Macao e Taiwan non figurano in questo registro. Cercale nei rispettivi registri.
Domande frequenti
Gli azionisti di un'impresa cinese sono pubblici?
Sì. Il National Enterprise Credit Information Publicity System indica gli azionisti iscritti di una società a responsabilità limitata e i promotori di una società per azioni, con i conferimenti sottoscritti e la cronologia delle modifiche. Le informazioni sui titolari effettivi sono depositate presso l'autorità di registrazione ma non sono pubbliche.
Che cos'è il codice unificato di credito sociale?
È un identificativo di 18 caratteri assegnato a ogni persona giuridica e organizzazione nella Cina continentale secondo il sistema di codici adottato dallo State Council nel 2015 e lo standard nazionale GB 32100-2015. Ha sostituito i numeri separati di licenza commerciale, codice dell'organizzazione e codice fiscale. Indicalo quando richiedi una ricerca su un'impresa della Cina continentale.
Posso cercare un'impresa cinese in inglese?
Non nel sistema ufficiale, che contiene schede in cinese e le associa alla denominazione cinese registrata. Invia la denominazione cinese o il codice unificato di credito sociale. Se hai solo il nome inglese, Fill Easy può individuare possibili corrispondenze da confermare prima di completare l'ordine.
Come viene trasmesso legalmente a Hong Kong il risultato di una ricerca nella Cina continentale?
Se la scheda contiene dati personali, Fill Easy li trasferisce in base al contratto standard per il trasferimento transfrontaliero di dati personali nell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao, depositato con il No. 202500031. Il deposito, la fonte e l'ora di acquisizione sono registrati su ogni risultato.
Che cosa significa l'elenco delle attività anomale?
L'autorità di regolazione del mercato vi inserisce un'impresa che non presenta in tempo la relazione annuale, non è reperibile presso la sede registrata o pubblica informazioni false. L'iscrizione compare nella scheda pubblica ed è un comune segnale di rischio per il KYB nella Cina continentale.
Fonti ufficiali
- National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统) (si apre in una nuova scheda)
- State Administration for Market Regulation (国家市场监督管理总局) (si apre in una nuova scheda)
- State Council: regolamento provvisorio sulla pubblicità delle informazioni delle imprese (企业信息公示暂行条例) (si apre in una nuova scheda)
- State Council: piano generale del codice unificato di credito sociale per persone giuridiche e altre organizzazioni (国办发〔2015〕33号) (si apre in una nuova scheda)
- Autorità di regolazione del mercato di Pechino: composizione del codice unificato di credito sociale (si apre in una nuova scheda)
- Company Law della RPC, rivista il 29 dicembre 2023 (中国政府网) (si apre in una nuova scheda)
- People's Bank of China e SAMR Order No. 3 of 2024: misure amministrative sui titolari effettivi (受益所有人信息管理办法) (si apre in una nuova scheda)