財務諸表を含む詳細KYBレポート: 中国本土

財務諸表付きの全項目KYB報告書は、中国本土企業の全体像を一つの英語報告書にまとめます。まず、SAMRの登記記録、株主、経営陣、変更履歴、公開リスク記録からなる企業検索を含みます。次に所有構造を追跡します。各法人株主をそれぞれの登記簿でたどり、背後にいる自然人を特定するまで調べ、各階層の持分割合を示します。さらに、中国本土の登記・財務情報源から入手できる場合は財務諸表を加えます。会社の年次報告の提出書類にある貸借対照表と損益計算書の項目、および公表している会社については監査済み財務諸表です。報告書は各年度の数値の出所を明示します。

与信・リスク担当者は、貿易金融、仕入先への信用枠、香港グループの中国本土子会社への融資、投資や買収などで、社内方針が財務情報を求める場合に注文します。コンプライアンス担当者は強化されたデューデリジェンスが必要な高リスクの中国本土顧客について注文します。

統一社会信用コードか中国語の正式な会社名を送り、何年分の財務情報が必要か、報告書を自社の書式で作成するかを伝えてください。報告書は原本の提出書類を添付したPDFとして、同じメールのやり取り、またはAPIで届きます。記録中の個人情報はFill Easyが届出済みの標準契約（Filing No. 202500031）に基づき香港に移転されます。