財務諸表を含まない詳細KYBレポート: 中国本土

財務諸表なしの全項目KYB報告書は、中国本土企業についてコンプライアンス上必要な全体像を示します。SAMRの登記記録、出資額を含む株主情報、主要経営陣、対外投資と支店、登記事項の変更履歴に加え、訴訟、執行、持分の質権設定・凍結、行政処分、経営異常といった公開リスク記録を含みます。各法人株主を通じて背後の自然人が特定されるまで所有構造を追跡し、各階層の持分割合を示します。財務情報の章は含みません。

銀行、保険会社、決済事業者、法律事務所のコンプライアンス・顧客受入担当者は、中国本土の顧客や取引先の標準的なデューデリジェンス資料として注文します。仕入先のリスクが社内基準を超える場合は、ベンダー受入担当者も注文します。会社の所有者と経営者、公開記録を社内方針で確認する必要があり、財務数値は不要な場合に選ぶ報告書です。

統一社会信用コード、または中国語の正式な会社名を送ってください。報告書は英語の要約と中国語原文の提出書類を添付したPDFとして、同じメールのやり取り、またはAPIで届きます。記録中の個人情報はFill Easyが届出済みの標準契約（Filing No. 202500031）に基づき香港へ移転されます。