மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய கவன ஆய்வு என்பது வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வை மேலும் ஆழமாகச் செய்வதாகும். AMLO சட்டத்தின் அட்டவணை 2 குறிப்பிட்ட சூழல்களில் இதைக் கட்டாயமாக்குகிறது. வாடிக்கையாளர் நேரில் வராதபோது, பிரிவு 4 குறைந்தது ஒரு கூடுதல் நடவடிக்கையை வலியுறுத்துகிறது; கூடுதல் அடையாளச் சரிபார்ப்பு அல்லது வாடிக்கையாளர் பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கிலிருந்து முதல் கட்டணம் செலுத்தப்படுதல் அதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள். வெளிநாட்டு அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபருக்கு, பிரிவு 10 மூத்த நிர்வாகத்தின் ஒப்புதல், சொத்துச் செல்வத்தின் மூலம் மற்றும் நிதியின் மூலம் குறித்து நியாயமான விசாரணை, மேலும் தீவிரமான தொடர்ச்சிக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றைக் கோருகிறது. நிறுவனத்தின் சொந்த அபாய மதிப்பீடு கண்டறியும் பிற அதிக அபாயச் சூழல்களைப் பிரிவு 15 உள்ளடக்குகிறது.
ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதல்கள் மேலும் விளக்குகின்றன. 2023 ஆம் ஆண்டில் சட்டம் திருத்தப்பட்ட பிறகு, உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளைச் சேர்ந்த அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபர்களை HKMA வழிகாட்டுதல் அபாயத்துக்கு ஏற்ப அணுகுகிறது. வங்கி எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் வாடிக்கையாளர் மற்றும் இறுதிப் பயனாளி உரிமையாளர்கள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள், உறவின் நோக்கம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள், பரிவர்த்தனைகளை நெருக்கமாகக் கண்காணித்தல், மேல்நிலையில் ஒப்புதல் பெறுதல் ஆகியவை அடங்கும்.
இது ஏன் முக்கியம்
ஒழுங்குமுறை ஆய்வுகளில் EDD கோப்புகளில்தான் குறைபாடுகள் அடிக்கடி கண்டறியப்படுகின்றன. அதிக அபாய வாடிக்கையாளரின் சொத்துச் செல்வத்தின் மூலம் ஆதாரத்துடன் காட்டப்படாதிருந்தாலோ, உரிமைத் தொடர் ஒரு ஹோல்டிங் நிறுவனத்திலேயே நின்றுவிட்டாலோ, அது ஆய்வில் குறையாகப் பதிவாகும்.
Fill Easy-யுடன் தொடர்பு
ஆய்வு ஆழமானதாக இருக்கும்போது அதிக ஆவணங்கள் தேவைப்படும். CorpVerify ஒரு வழக்கமான ஆர்டரில் முந்தைய தாக்கல்கள், அடமானப் பதிவுகள், ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் UBO-வைத் தேடும் ஆய்வு, கடன் அறிக்கைகள் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கலாம். சம்பந்தப்பட்ட திட்டமும் அதிகார வரம்பும் அனுமதிக்கும் இடங்களில் GovVerify அடையாளக் கோரிக்கையுடன் நீதிமன்றம், கடன் மற்றும் தடைகள் குறித்த சரிபார்ப்புகளையும் சேர்க்கலாம்.