சொற்களஞ்சியம்
Fill Easy பக்கங்களில் வரும் சொற்களுக்கு எளிய விளக்கங்கள்; அவற்றின் ஆதாரங்களும் தொடர்புடைய தேடல்கள் அல்லது தயாரிப்புகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- எதிர்மறை ஊடகத் தகவல்
- வாடிக்கையாளர் அல்லது அவருடைய உரிமையாளர்கள் பற்றிய, பணமோசடி, மோசடி அல்லது தடைகள் அபாயத்துடன் தொடர்புடைய எதிர்மறை செய்திகள் அல்லது பொதுப் பதிவுகள்; அபாய மதிப்பீட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- பணமோசடி தடுப்பு (AML)Anti-money laundering (பணமோசடி தடுப்பு)
- குற்ற வருவாய் நிறுவனம் வழியாகச் செல்லாமல் தடுக்கும் சட்டங்கள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சரிபார்ப்புகள்: உரிய கவன ஆய்வு, கண்காணிப்பு, தடைகள் பட்டியல் சோதனை மற்றும் அறிக்கையிடல்.
- ஹாங்காங் AMLOபணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி தடுப்பு ஆணை (அத்தியாயம் 615)
- 2012 ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ள ஹாங்காங்கின் முக்கிய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம். அதன் அட்டவணை 2 உரிய கவன ஆய்வையும் ஆவணப் பாதுகாப்பையும் கோருகிறது; TCSP மற்றும் VASP உரிமங்களையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- ஆண்டு அறிக்கை (NAR1)Annual return, NAR1 படிவம்
- ஹாங்காங் நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் நிறுவனப் பதிவேட்டில் தாக்கல் செய்யும் படிவம்; அதன் பதிவு முகவரி, இயக்குநர்கள், செயலாளர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூலதனத்தை குறிப்பிடுகிறது.
- வணிகப் பதிவுச் சான்றிதழ் (BRC)Business Registration Certificate (வணிகப் பதிவுச் சான்றிதழ்)
- அத்தியாயம் 310-ன் கீழ் வணிகம் பதிவாகியிருப்பதை வரித்துறை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ்; பெயர், முகவரி, செயல்பாடு மற்றும் வணிகப் பதிவு எண்ணை காட்டுகிறது.
- நல்ல நிலைச் சான்றிதழ்
- நிறுவனம் பதிவேட்டில் இருப்பதையும் தாக்கல் மற்றும் கட்டணக் கடமைகளை நிறைவேற்றியதையும் பதிவாளர் உறுதிப்படுத்தும் சான்று; BVI மற்றும் கேமன் தீவுகள் நிறுவனங்களுக்கு அடிக்கடி கோரப்படுகிறது.
- நிறுவன உருவாக்கச் சான்றிதழ்
- நிறுவனம் உருவானபோது வழங்கப்படும் சான்றிதழ்; பெயர், எண் மற்றும் உருவாக்கத் தேதியை காட்டுகிறது. நிறுவனம் உருவானதை இது நிரூபிக்கும்; அதன் தற்போதைய நிலையை நிரூபிக்காது.
- சீன மின்னணு அடையாளம்சீன மின்னணு அடையாளம் (网络电子身份标识)
- சீனப் பெருநிலக் குடியிருப்பாளரின் தேசிய அடையாள அட்டை சிப்பைத் தொலைபேசியில் NFC மூலம் வாசித்து, அதிகாரப்பூர்வ மூலத்துடன் ஒப்பிட்டு அடையாளத்தைச் சரிபார்த்தல்.
- நிறுவன விவரங்கள்
- ஹாங்காங் நிறுவனப் பதிவேடு வழங்கும் சுருக்கம்: தற்போதைய நிலை, பதிவு முகவரி, மூலதனம், பங்குதாரர்கள், இயக்குநர்கள், நிறுவனச் செயலாளர் மற்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள்.
- வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வு (CDD)Customer due diligence (வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வு)
- AMLO சட்டத்தின் அட்டவணை 2-ன் கீழ் வாடிக்கையாளரையும் நன்மை பெறும் இறுதி உரிமையாளர்களையும் அடையாளம் கண்டு சரிபார்த்து, உறவின் நோக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய சட்டக் கடமை.
- மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு (e-KYC)Electronic know your customer
- நேரில் சந்திக்காமல் மின்னணு முறையில் அடையாளத்தைச் சரிபார்த்தல்: ஆவணப் படம் மற்றும் சுயபடம் முதல் அரசின் மின்னணு அடையாளம் வரை பல முறைகள் உள்ளன.
- மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய கவன ஆய்வு (EDD)Enhanced due diligence (மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய கவன ஆய்வு)
- பணமோசடி அபாயம் அதிகமாக இருக்கும் போது தேவைப்படும் கூடுதல் சரிபார்ப்புகள்; அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபர் அல்லது நேரில் சந்திக்காத வாடிக்கையாளர் உறவு இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.
- பெருவளைகுடா பகுதி நிலையான ஒப்பந்தம்குவாங்டாங்–ஹாங்காங்–மக்காவ் பெருவளைகுடா பகுதியில் தனிப்பட்ட தகவல் எல்லை தாண்டி மாற்றுவதற்கான நிலையான ஒப்பந்தம் (சீனப் பெருநிலம்–ஹாங்காங்)
- குவாங்டாங் மாகாணத்தின் ஒன்பது நகரங்களுக்கும் ஹாங்காங்குக்கும் இடையிலான மாற்றங்களுக்கு 2023 டிசம்பர் முதல் கிடைக்கும் எளிய PIPL ஒப்பந்தம்; பத்து வேலை நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
- iAM SmartiAM Smart (智方便)
- குறைந்தது 11 வயதுள்ள ஹாங்காங் அடையாள அட்டை வைத்திருப்போருக்கான அரசின் மின்னணு அடையாளம்; உள்நுழையவும், சரிபார்க்கப்பட்ட தரவால் படிவங்களை நிரப்பவும், கையொப்பமிடவும் பயன்படுகிறது.
- நிறுவனத்தை அறிதல் (KYB)Know your business (நிறுவனத்தை அறிதல்)
- நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்ட இடத்தின் பதிவேட்டிலிருந்து அதன் இருப்பு, தற்போதைய நிலை, நிர்வாகிகள் மற்றும் உரிமையாளர்களை உறுதிப்படுத்தும் நிறுவன உரிய கவன ஆய்வு.
- வாடிக்கையாளரை அறிதல் (KYC)Know your customer (வாடிக்கையாளரை அறிதல்)
- வாடிக்கையாளர் யார், அவரை யார் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், உறவின் நோக்கம் என்ன என்பதை உறவுக்கு முன்பும் அதன் போதும் உறுதிப்படுத்த நிறுவனம் செய்யும் சரிபார்ப்புகள்.
- KYC பதிவுகள் திருத்தம்
- தற்போதைய தரநிலைக்கு வாடிக்கையாளர் கோப்புகளைக் கொண்டு வருதல்: ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரையும் மூலத்தில் மீண்டும் சரிபார்த்து, விடுபட்ட அல்லது பழைய தகவலைச் சரிசெய்தல்.
- NFC அடையாளச் சரிபார்ப்புNear-field communication identity verification
- தொலைபேசியின் NFC வாசிப்பான் மூலம் அடையாள ஆவணச் சிப்பைப் படித்து, அட்டையின் படத்தை மட்டும் நம்பாமல் தரவை அதன் மூலத்தில் சரிபார்த்தல்.
- தொடர்ச்சியான வாடிக்கையாளர் அறிதல் (pKYC)Perpetual know your customer
- நிலையான காலமுறை மதிப்பாய்வை மட்டும் நம்பாமல், மாற்றம் நிகழும்போது அல்லது குறுகிய கால இடைவெளியில் மீண்டும் சரிபார்த்து வாடிக்கையாளர் பதிவுகளைப் புதுப்பித்தல்.
- சீனத் தனிப்பட்ட தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டம் (PIPL)சீன மக்கள் குடியரசின் தனிப்பட்ட தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டம்
- 2021 நவம்பர் 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ள சீனத் தனிப்பட்ட தரவுச் சட்டம்; சீனப் பெருநிலத்துக்கு வெளியே தகவலை மாற்றுவதற்கான சட்டப்பூர்வ வழிகளை நிர்ணயிக்கிறது.
- அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபர் (PEP)Politically exposed person (அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபர்)
- முக்கிய பொதுப் பதவி வகிக்கும் நபர், அவருடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள். வெளிநாட்டு PEP-களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட கவன ஆய்வை AMLO கோருகிறது.
- தடைகள் பட்டியல் சோதனை
- உறவின் தொடக்கத்திலும் அதன் பின்னரும் வாடிக்கையாளர்கள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் எதிர்தரப்பினரை ஹாங்காங் அல்லது பிற இடங்களில் சட்டபூர்வமாகப் பொருந்தும் தடைகள் பட்டியல்களுடன் ஒப்பிடுதல்.
- முக்கிய கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேடுSignificant Controllers Register (SCR)
- ஹாங்காங் நிறுவனங்கள் 2018 மார்ச் 1 முதல் தங்கள் பதிவு முகவரியில் வைத்திருக்க வேண்டிய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு. சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் இதைப் பார்க்கலாம்; பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
- Singpass
- GovTech நிர்வகிக்கும் சிங்கப்பூரின் தேசிய மின்னணு அடையாளம்; குடியிருப்பாளர்கள் உள்நுழைந்து Myinfo வழியாக அரசு சரிபார்த்த தனிப்பட்ட தரவைப் பகிர உதவுகிறது.
- அறக்கட்டளை அல்லது நிறுவனச் சேவை வழங்குநர் (TCSP)Trust or company service provider
- நிறுவனங்களை உருவாக்குவது அல்லது இயக்குநர்கள், பெயரளவு பிரதிநிதிகள், பதிவு முகவரிகள், அறங்காவலர்களை வழங்குவது போன்ற சேவைகள் செய்யும் நிறுவனம். பதிவாளர் 2018 முதல் AMLO-வின் கீழ் உரிமம் வழங்குகிறார்.
- UAE Pass
- ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் குடிமக்கள், குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் வருகையாளர்களுக்கான தேசிய மின்னணு அடையாளம்; உள்நுழைவு, சரிபார்க்கப்பட்ட அடையாளம் மற்றும் மின்னணுக் கையொப்பத்திற்குப் பயன்படுகிறது.
- இறுதி நன்மை பெறும் உரிமையாளர் (UBO)Ultimate beneficial owner (இறுதி நன்மை பெறும் உரிமையாளர்)
- வாடிக்கையாளரை இறுதியில் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை நபர். ஹாங்காங்கில் 25%-ஐ விட அதிக பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமை உள்ளவரோ இறுதிக் கட்டுப்பாட்டைச் செலுத்துபவரோ இதில் அடங்குவர்.
- ஒருங்கிணைந்த சமூகக் கடன் குறியீடுUnified Social Credit Code (USCC, 统一社会信用代码)
- சீனப் பெருநிலத்தின் ஒவ்வொரு வணிக உரிமத்திலும் உள்ள 18 எழுத்துகள் கொண்ட அடையாள எண்; SAMR பதிவேட்டில் நிறுவனத்தைக் கண்டறியவும் வரி எண்ணாகவும் பயன்படுகிறது.