瑞银将多个登记机关纳入同一次 KYB 审查。
CorpVerify 支持跨司法管辖区的企业尽职调查，并特别侧重中国内地企业的证据。
作为其大湾区及亚太业务的一部分，瑞银已委聘 CorpVerify，支持跨司法管辖区的企业尽职调查。
对于审查国际交易对手的团队而言，这个运营难题并不陌生：公司的高管、股权结构和备案文件可能分散在不同的登记机关门户中，语言和格式各不相同。
结构化的公司记录
这一部署将官方登记机关查询纳入一个互联的 API 工作流程。合作中提及的数据源包括香港公司注册处、中国内地的国家市场监督管理总局 (SAMR) 和新加坡会计与企业管制局 (ACRA)，以及其他国际登记机关。
可获取的公司及受益所有权信息以结构化 JSON 和 PDF 报告形式返回，便于集成到客户准入审查中。Fill Easy（填鸭）已备案的大湾区标准合同安排，为相关范围内的内地数据向香港传输提供支持。
深入了解内地实体
此次合作包括 Fill Easy 的内地 KYB（了解你的企业客户）数据套件。公告中所述可获取的证据包括：
- 公司登记、备案状态及法定代表人。
- 董事、股东及股权分布。
- 中文财务报表，经翻译并结构化以便审阅。
- 诉讼、执行、许可证及税务相关记录。
目的是让这些源头证据能够在机构的尽职调查流程中直接使用，减少通过多次单独人工查询来拼凑交易对手档案的需要。