反洗錢指機構防止犯罪得益清洗及恐怖分子資金籌集的整套制度。在香港，制度以三組法例為基礎：《打擊洗錢條例》（第615章）訂明客戶盡職調查和紀錄保存責任；《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）和《販毒（追討得益）條例》（第405章）訂明洗錢罪行及向聯合財富情報組舉報可疑交易的責任；另有《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第575章）。
日常工作分四部分：開戶時的客戶盡職調查、持續監察交易和客戶情況、制裁名單篩查及政治公眾人物篩查，以及舉報可疑交易。各監管機構均發出適用於其行業的指引。
為何重要
財務行動特別組織以其40項建議評估香港。條例多次修訂以配合標準：2018年把盡職調查擴展至律師、會計師、地產代理和信託或公司服務提供者；2023年引入虛擬資產服務提供者發牌，並調整政治公眾人物的處理方式。
Fill Easy 如何協助
Fill Easy 提供反洗錢制度所需的來源資料：CorpVerify 提供登記紀錄和所有權追查，GovVerify 提供政府確認的身份，而監察及資料補正可定期重新核查現有客戶。判斷責任仍屬機構；證據則取自原始來源。