Pagtunton sa UBO at mga shareholder sa maraming antas: Mainland China

Sinusundan ng pagtunton ng UBO at ng mga shareholder sa maraming antas ang pagmamay-ari ng isang kompanya sa Mainland China, mula sa mga shareholder sa rekord ng pagpaparehistro nito sa SAMR, pataas sa bawat korporasyong shareholder hanggang makarating sa mga tao. Kinukuha sa bawat antas ang sariling rekord ng pagpaparehistro ng shareholder: sa rehistro ng Mainland kung kompanya ito sa Mainland, sa Companies Registry kung kompanya ito sa Hong Kong, at sa rehistro ng BVI, Cayman o iba pang lugar kung offshore holding company ito, kasama ang annual return o katumbas nito kung inilalathala ng rehistro ang mga miyembro. Ang resulta ay tsart ng pagmamay-ari na nagpapakita ng porsiyento sa bawat antas, epektibong porsiyento ng bawat tao, at dokumento ng rehistro na sumusuporta sa bawat ugnayan.

Ino-order ito ng mga compliance team upang matugunan ang bahagi ng due diligence tungkol sa beneficial owner: sa Hong Kong, higit sa 25% ng mga share o karapatan sa pagboto ang pamantayan, samantalang 25% o higit pa ang ginagamit ng mga tuntunin sa beneficial owner ng Mainland. Ino-order din ito ng mga investment, M&A at lending team upang malaman kung sino ang nasa likod ng katransaksiyon bago ang isang deal. Maaari itong i-order nang hiwalay o idagdag sa anumang paghahanap ng kompanya.

Ipadala ang Unified Social Credit Code o buong pangalang Tsino ng kompanyang nasa ibaba ng istruktura. Babalik ang ulat bilang PDF na may tsart, buod at mga dokumento ng rehistro sa bawat antas, sa parehong email thread o sa API. Nakararating sa Hong Kong ang personal na impormasyon sa ilalim ng inihain na Standard Contract ng Fill Easy (Filing No. 202500031).