Ang panghuling tunay na may-ari o UBO ay ang tao sa dulo ng ownership chain. Sa Schedule 2 ng AMLO, para sa korporasyon ito ang indibidwal na tuwiran o di-tuwirang nagmamay-ari o kumokontrol sa higit sa 25% ng inilabas na share capital o karapatang bumoto, o may panghuling kontrol sa pamamahala. Para sa partnership, higit sa 25% ng kapital, kita o boto ang pamantayan. Para sa trust, kabilang ang benepisyaryo o grupo na may nakatalagang karapatan sa ari-arian ng trust, settlor, trustee, protector o enforcer, at sinumang may panghuling kontrol dito.
Magkakaiba ang hangganan ayon sa lugar. Gumagamit ng 25% o higit pa ang mga hakbang sa Mainland China tungkol sa beneficial ownership (PBOC at SAMR Order [2024] No. 3). Sa EU, 25% o higit pa ang batayan at minumultiplika ang di-tuwirang pagmamay-ari sa bawat kadena. Gumagamit din ng 25% o higit pa ang pederal na tuntunin ng UAE. Walang iisang nakapirming bilang sa mga abiso ng MAS sa Singapore; ibinibigay nito ang higit sa 25% bilang halimbawa. Nasa mga pahina natin ng regulasyon ang bawat panuntunan.
Bakit ito mahalaga
Ipinapakita ng rehistro ang mga shareholder ng kompanya, na madalas ay ibang mga kompanya rin. Mahahanap lamang ang UBO sa pagsunod sa bawat antas, kung minsan sa Mainland China, BVI at Cayman Islands, hanggang sa isang tunay na tao. Dapat itago ng kompanya sa Hong Kong ang impormasyong ito sa rehistro ng mahahalagang tagakontrol, ngunit hindi iyon pampubliko.
Paano ito nauugnay sa Fill Easy
Maaaring idagdag ang UBO tracing sa anumang order ng CorpVerify. Sinusundan ang mga shareholder sa bawat antas ng kompanya, kabilang ang maraming antas sa Mainland China at offshore holding companies. Pinapangalanan ang mga tunay na may-ari sa buod at kasama ang mga dokumento ng rehistro.