پس منظر اور نگرانی کی فہرستوں کی جانچ: سرحد پار ڈیٹا

پس منظر اور نگرانی کی فہرستوں کی جانچ مین لینڈ چین کے عوامی ریکارڈ اور فہرستوں میں کسی شخص یا کمپنی کے بارے میں موجود معلومات کو ہر موضوع کی الگ رپورٹ میں جمع کرتی ہے۔ کمپنی کے ذرائع میں عدالتی اور نفاذ کے ریکارڈ، مارکیٹ ریگولیٹر کی سزاؤں اور غیر معمولی کاروباری سرگرمیوں کی فہرستیں، ضابطہ جاتی بلیک لسٹیں اور ملکیتی حصص شامل ہیں۔ شخص کے ذرائع میں عدالتی اور نفاذ کے ریکارڈ، عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے والے مقروض افراد کی فہرستیں، ضابطہ جاتی بلیک لسٹیں اور وہ کمپنیاں شامل ہیں جن میں اس کا عہدہ یا حصہ ہے۔ نگرانی کی فہرستوں سے موازنہ پابندیوں اور آپ کی پالیسی میں نامزد فہرستوں کو شامل کرتا ہے۔ رپورٹ انگریزی میں ہوتی ہے اور چینی اصل ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔

تعمیل کی ٹیمیں مین لینڈ چین کے صارف، ڈائریکٹر یا حقیقی مستفید مالک کی جانچ اور وقتاً فوقتاً نظرثانی میں منفی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے یہ تلاش منگواتی ہیں۔ قرض دہندگان اور بیمہ کنندگان قرض یا دعوے کے فیصلے سے پہلے اسے طلب کرتے ہیں۔ خریداری کی ٹیمیں مین لینڈ چین کے فراہم کنندہ کی جانچ کے لیے اسے استعمال کرتی ہیں۔ عموماً اسے کسی شخص کے مین لینڈ چین KYC یا کسی ادارے کی کمپنی تلاش کے ساتھ آرڈر کیا جاتا ہے؛ نتیجہ باقی فائل کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔

شخص کا نام اور شناختی دستاویز نمبر، یا کمپنی کا چینی نام یا یکساں سماجی کریڈٹ کوڈ دیں، اور اپنی پالیسی کے مطابق مطلوبہ فہرستیں بتائیں۔ رپورٹ اسی ای میل سلسلے میں PDF کے طور پر یا API کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ ذاتی معلومات Fill Easy کے رجسٹرڈ معیاری معاہدے کے تحت ہانگ کانگ پہنچتی ہیں (رجسٹریشن نمبر 202500031)۔