AMLO की अनुसूची 2 राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति को उसके पद से पहचानती है: राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी या महत्वपूर्ण राजनीतिक दल का पदाधिकारी। इसमें उसके जीवनसाथी, साथी, बच्चे, माता-पिता और निकट सहयोगी भी शामिल हैं। 1 जून 2023 से अध्यादेश हांगकांग के बाहर पद रखने वाले गैर-हांगकांग PEP, हांगकांग PEP और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के PEP को अलग पहचानता है। मुख्यभूमि चीन के अधिकारी अब गैर-हांगकांग PEP हैं।
इनके लिए उपाय अलग हैं। विदेशी PEP के मामले में धारा 10 वर्धित समुचित जांच मांगती है: संबंध शुरू करने या जारी रखने से पहले वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी, संपत्ति और धन के स्रोत का पता लगाने के उचित कदम और अधिक गहन निरंतर निगरानी। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन के PEP के लिए उपाय जोखिम के अनुसार लगाए जाते हैं; HKMA का दिशानिर्देश बताता है कि बैंक निर्णय कैसे लेता है। पद छोड़ चुके व्यक्ति के साथ शेष जोखिम के अनुसार व्यवहार होता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
PEP होना कोई आरोप नहीं है। यह ऐसा पद दिखाता है जिसका भ्रष्टाचार में दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए ग्राहक का धन कहां से आया, यह संस्था को स्वीकार करने से पहले समझना होता है। नाम को PEP सूची से मिलाना केवल पहला कदम है; फाइल में निर्णय का आधार भी होना चाहिए।
Fill Easy इससे कैसे जुड़ा है
GovVerify चारों पहचान योजनाओं में अनुरोध के साथ AML और प्रतिबंध सूची जांच जोड़ सकता है; परिणाम सरकार द्वारा पुष्ट पहचान के साथ हस्ताक्षरित ऑडिट रिकॉर्ड में आता है। कंपनी पक्ष पर CorpVerify निदेशकों और खोजे गए स्वामियों के नाम देता है, जिनकी PEP जांच होनी चाहिए।