Penelusuran UBO dan pemegang saham berlapis: Tiongkok Daratan

Penelusuran pemilik manfaat akhir (UBO) dan pemegang saham berlapis mengikuti kepemilikan perusahaan Tiongkok Daratan dari pemegang saham dalam catatan pendaftaran SAMR, lalu melalui setiap pemegang saham berbentuk badan usaha hingga mencapai orang perseorangan. Pada setiap lapisan, catatan pendaftaran pemegang saham tersebut diperoleh: dari registri Daratan untuk perusahaan Daratan, Companies Registry untuk perusahaan Hong Kong, serta registri BVI, Cayman atau yurisdiksi lain untuk perusahaan induk lepas pantai, beserta annual return atau dokumen setara jika registri menerbitkan daftar anggotanya. Hasilnya berupa bagan kepemilikan yang menunjukkan persentase saham pada tiap lapisan, persentase efektif setiap orang perseorangan, dan dokumen registri yang mendukung setiap hubungan.

Tim kepatuhan memesannya untuk memenuhi pemeriksaan pemilik manfaat dalam uji tuntas. Di Hong Kong, ambangnya lebih dari 25% saham atau hak suara, sedangkan aturan pemilik manfaat Tiongkok Daratan menggunakan 25% atau lebih. Tim investasi, merger dan akuisisi (M&A), serta pembiayaan memesan penelusuran ini untuk mengetahui pihak di balik rekan transaksi sebelum kesepakatan. Penelusuran dapat dipesan tersendiri atau ditambahkan pada pencarian perusahaan apa pun.

Kirim Unified Social Credit Code atau nama lengkap perusahaan dalam bahasa Mandarin pada bagian paling bawah struktur. Laporan dikembalikan sebagai PDF berisi bagan, ringkasan, dan dokumen registri setiap lapisan, dalam utas email yang sama atau melalui API. Informasi pribadi dikirim ke Hong Kong berdasarkan Standard Contract Fill Easy yang telah didaftarkan (Filing No. 202500031).