Pemilik manfaat utama adalah orang pada ujung rantai kepemilikan. Jadwal 2 AMLO mendefinisikan pemilik manfaat perusahaan sebagai orang perseorangan yang memiliki atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 25% modal saham yang diterbitkan atau hak suara, atau yang memegang kendali akhir atas pengurusannya. Untuk persekutuan, ambangnya lebih dari 25% modal, laba, atau hak suara. Untuk perwalian, cakupannya meliputi penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat dengan hak tetap atas harta perwalian, pendiri, wali amanat, pelindung atau pelaksana, serta siapa pun yang memegang kendali akhir atas perwalian itu.
Ambangnya berbeda menurut tempat. Aturan pemilik manfaat Tiongkok daratan (Perintah PBOC dan SAMR [2024] No. 3) menggunakan 25% atau lebih. Uni Eropa menggunakan 25% atau lebih, dengan kepemilikan tidak langsung dikalikan di sepanjang setiap rantai. Aturan federal Uni Emirat Arab juga memakai 25% atau lebih. Pemberitahuan MAS di Singapura tidak menetapkan angka tetap dan memberikan lebih dari 25% sebagai contoh. Halaman peraturan kami menjelaskan masing-masing ketentuan.
Mengapa penting
Daftar perusahaan menunjukkan para pemegang saham, yang sering kali merupakan perusahaan lain. UBO baru diketahui dengan mengikuti setiap lapisan, kadang melalui entitas Tiongkok daratan, BVI, dan Kepulauan Cayman, sampai ditemukan orang perseorangan. Perusahaan Hong Kong wajib menyimpan informasi ini dalam daftar pengendali signifikan, tetapi daftar itu tidak terbuka untuk umum.
Peran Fill Easy
Penelusuran UBO dapat ditambahkan pada setiap pesanan CorpVerify. Pemegang saham ditelusuri melalui setiap lapisan perusahaan, termasuk struktur bertingkat di Tiongkok daratan dan perusahaan induk luar negeri. Nama pemilik manfaat dicantumkan dalam ringkasan bersama dokumen registrasi yang dilampirkan.