Dados transfronteiriços da China
Dados de KYC e KYB da China continental e de faturas médicas entregues em Hong Kong ao abrigo do Contrato Padrão PIPL registado pela Fill Easy (número de registo 202500031).
KYC da China continental: Dados transfronteiriços
O KYC da China continental verifica um residente junto das fontes da China continental que detêm os seus registos e entrega o resultado em Hong Kong ao abrigo do Contrato Padrão registado pela Fill Easy para a transferência transfronteiriça de informações pessoais (número de registo 202500031). A componente de identidade utiliza o China eID: o cartão de identidade do residente é aproximado por NFC e é feita uma verificação facial. Conforme a sua política, podem acrescentar-se autorizações de entrada e saída da autoridade de imigração; correspondência da conta bancária com a identidade através da UnionPay, com dois a cinco fatores; estado e antiguidade do número de telemóvel junto dos operadores; correspondência da morada; diplomas obtidos na CHSI e qualificações profissionais na MOHRSS; e registos de risco dos tribunais, das listas de execução e do sistema de crédito do Banco Popular da China. Cada verificação consulta a autoridade emissora do registo.
Bancos, bancos privados, seguradoras e gestores de património de Hong Kong utilizam esta pesquisa para integrar clientes da China continental e cumprir a diligência devida reforçada quando aplicável, sem precisarem de uma entidade na China continental nem de um registo próprio. Cada verificação responde em tempo real; as verificações de risco mais aprofundadas, como os registos judiciais, de execução e de crédito, chegam no prazo de uma hora.
A verificação de identidade decorre pela API da GovVerify, que apresenta o pedido no telemóvel da pessoa. As verificações adicionais chegam no mesmo resultado estruturado, juntamente com um relatório PDF. Os colegas no estrangeiro podem consultar resumos e resultados anonimizados; os dados pessoais originais permanecem em Hong Kong. O prazo para o conjunto completo é confirmado com o pedido.
Dados transfronteiriços
- Fonte
- Fontes de identidade da China continental
- Prazo de entrega
- Confirmado com o pedido
- Formato de entrega
- Resultado estruturado e relatório PDF
- Canais de pedido
- API
O que contém o resultado
- Identidade confirmada pelo China eID com verificação facial; nome e número de identidade apresentados como campos
- Autorizações de entrada e saída, correspondência de conta bancária, número de telemóvel e morada, quando solicitadas
- Diplomas, qualificações profissionais e licenças verificados junto da entidade emissora, quando solicitados
- Registos judiciais, de execução, de risco de crédito e informação adversa obtidos na fonte oficial, quando solicitados
- Resultado estruturado e relatório PDF, com a fonte e a hora de cada verificação e a transferência registada sob o número 202500031
Para: agent@fill-easy.com Assunto: KYC da China continental, integração em banca privada Estamos a integrar Zhang San, residente em Shenzhen. Solicitamos a verificação China eID com verificação facial, a correspondência do cartão bancário e do telemóvel e os registos judiciais, de execução e de risco de crédito, através da API do nosso sistema de integração. Referência PB-5520.
Perguntas frequentes
Que verificações da China continental estão disponíveis?
Identidade pelo China eID com verificação facial; autorizações de entrada e saída; correspondência de conta bancária, número de telemóvel e morada; diplomas e qualificações profissionais; registos judiciais, de execução e de risco de crédito; e verificações de antecedentes e listas de vigilância. As pesquisas de empresas e de faturas médicas são pedidos separados.
Como recebemos os dados legalmente?
Ao abrigo do Contrato Padrão para a transferência transfronteiriça de informações pessoais registado pela Fill Easy (Nansha) (número de registo 202500031). Não precisa de uma entidade na China continental nem de fazer um registo próprio.
A pessoa tem de dar o seu consentimento?
Sim. A verificação de identidade decorre com o consentimento da pessoa no seu telemóvel, e o registo desse consentimento acompanha o resultado.
Os colegas no estrangeiro podem utilizar os resultados?
Podem consultar resumos e resultados anonimizados. Os dados pessoais originais permanecem em Hong Kong.
Com que rapidez chegam as verificações?
A maioria responde em tempo real. As verificações de risco mais aprofundadas, como os registos judiciais, de execução e de crédito, chegam no prazo de uma hora. O prazo do conjunto completo é confirmado com o pedido.