Ang trust o company service provider ay taong bilang negosyo ay nagtatatag ng korporasyon o iba pang legal na tao para sa iba; gumaganap, o nagsasaayos na gumanap ang iba, bilang direktor o secretary ng korporasyon, partner ng partnership o katulad na tungkulin; nagbibigay ng registered office, business address o correspondence address; o gumaganap, o nagsasaayos na gumanap ang iba, bilang trustee ng express trust o nominee shareholder. Nasa Schedule 1 ng AMLO (Cap. 615) ang kahulugan.
Mula 1 Marso 2018, kailangan sa Part 5A ng ordinansa ang lisensiya mula sa Registrar of Companies, na kailangang makumbinsing ang aplikante at mga panghuling may-ari, partner at direktor nito ay fit and proper. Krimeng magnegosyo nang walang lisensiya; maaaring magmulta ng HK$100,000 at makulong nang anim na buwan. Exempt ang mga bangko, lisensiyadong korporasyong incidental ang trust o company work, mga solicitor at accounting professional dahil iba ang nangangasiwa sa kanila. Inilalathala ng Registry ang listahan ng may lisensiya at mga disiplinaryong pasya.
Mga tungkulin
Dapat magsagawa ang lisensiyadong TCSP ng customer due diligence sa ilalim ng Schedule 2, magpanatili ng tala, mag-ulat ng pagbabago sa pagmamay-ari at pamamahala, at sumunod sa patnubay ng Registry. Maraming nailathalang disiplinaryong kaso ang tungkol sa pagkukulang sa due diligence: customer na beripikado lamang sa kopya, hindi natukoy na tunay na may-ari, o walang ebidensiya ng pinagmulan ng pondo.
Paano ito nauugnay sa Fill Easy
Umorder ang mga company secretary at TCSP ng tala sa rehistro para sa kliyente sa CorpVerify, mula sa Hong Kong company particulars hanggang sa BVI at Cayman searches. Muling masusuri ang buong client book bago mag-renew ng lisensiya sa monitoring at remediation. Nasa aming pahina ng legal at propesyonal na serbisyo ang daloy ng trabaho.