Un fornitore di servizi fiduciari o societari (TCSP) è chi, come attività, costituisce società o altre persone giuridiche per terzi; agisce, o organizza che un'altra persona agisca, da amministratore o segretario di una società, socio di una partnership o in posizione analoga; fornisce sede legale, indirizzo commerciale o di corrispondenza a una società o partnership; oppure agisce, o organizza che altri agiscano, da trustee di un trust espresso o da azionista fiduciario. La definizione è nell'allegato 1 dell'AMLO (Cap. 615).
Dal 1 marzo 2018 la Parte 5A dell'ordinanza richiede al TCSP una licenza del Registrar of Companies, che deve accertare l'idoneità del richiedente e dei suoi titolari effettivi, soci e amministratori. Esercitare senza licenza è un reato punibile con un'ammenda di HK$100,000 e sei mesi di reclusione. Banche, società autorizzate per cui questi servizi sono accessori, avvocati e professionisti contabili sono esenti perché vigilati altrove. Il Registro pubblica l'elenco dei licenziatari e i provvedimenti disciplinari.
Obblighi
Un TCSP autorizzato deve effettuare l'adeguata verifica della clientela prevista dall'allegato 2, conservare i documenti, segnalare i cambiamenti di proprietà e gestione e seguire le linee guida del Registro. Molti casi disciplinari pubblicati riguardano carenze nelle verifiche: clienti identificati solo da copie, titolari effettivi non individuati o mancanza di prove sull'origine dei fondi.
Come si collega Fill Easy
Segretari societari e TCSP ordinano tramite CorpVerify i documenti del registro per i loro clienti, dai dati delle società di Hong Kong alle ricerche BVI e Cayman. Possono ricontrollare l'intero portafoglio clienti prima del rinnovo della licenza con monitoraggio e regolarizzazione. La pagina sui servizi legali e professionali descrive il flusso di lavoro.