Sahkan syarikat
CorpVerify mencari pendaftaran, membeli rekod, menterjemah dan merumuskannya, lalu memulangkannya sedia untuk dimasukkan ke sistem anda. Hong Kong, Tanah Besar China dan lebih 60 bidang kuasa.
Pengesanan UBO dan pemegang saham berbilang lapisan: Tanah Besar China
Pengesanan pemilik benefisial muktamad (UBO) dan pemegang saham berbilang lapisan menelusuri pemilikan syarikat Tanah Besar China daripada pemegang saham dalam rekod pendaftaran SAMR, melalui setiap syarikat pemegang saham sehingga individu sebenar dikenal pasti. Pada setiap lapisan, rekod pendaftaran syarikat pemegang saham itu diperoleh: daripada daftar Tanah Besar untuk syarikat Tanah Besar, Companies Registry untuk syarikat Hong Kong, atau daftar BVI, Cayman atau bidang kuasa lain bagi syarikat pegangan luar pesisir, bersama penyata tahunan atau dokumen setara jika daftar itu menerbitkan maklumat ahli. Hasilnya ialah carta pemilikan yang menunjukkan peratus pegangan pada setiap lapisan, peratus pegangan efektif setiap individu dan dokumen daftar yang menyokong setiap pautan.
Pasukan pematuhan memesannya untuk memenuhi semakan pemilik benefisial dalam usaha wajar. Di Hong Kong, ambangnya ialah lebih daripada 25% saham atau hak mengundi, manakala langkah pemilik benefisial Tanah Besar China menggunakan 25% atau lebih. Pasukan pelaburan, penggabungan dan pengambilalihan (M&A) serta pinjaman memesannya untuk mengetahui siapa di sebalik pihak niaga sebelum transaksi. Ia boleh dipesan secara berasingan atau ditambah pada mana-mana carian syarikat.
Hantar Unified Social Credit Code atau nama penuh syarikat dalam bahasa Cina pada lapisan terbawah struktur. Laporan PDF yang mengandungi carta, ringkasan dan dokumen daftar setiap lapisan dihantar dalam urutan e-mel yang sama atau melalui API. Maklumat peribadi dipindahkan ke Hong Kong di bawah Standard Contract Fill Easy yang telah difailkan (Filing No. 202500031).
Tanah Besar China
- Sumber
- Sumber daftar Tanah Besar China
- Tempoh penghantaran
- Disahkan semasa pesanan dibuat
- Format penghantaran
- Laporan PDF dan dokumen sumber
- Pesan melalui
- Peti mel, API
Kandungan hasil
- Carta pemilikan daripada syarikat hingga individu sebenar di belakangnya
- Peratus pegangan pada setiap lapisan dan peratus pegangan efektif setiap individu
- Rekod daftar bagi setiap syarikat pemegang saham, di Tanah Besar, Hong Kong atau luar pesisir
- Jika sesuatu lapisan tidak dapat dijejaki melalui rekod awam, catatan tentang daftar berkenaan dan sebabnya
- Ringkasan berbahasa Inggeris yang menamakan pemilik benefisial
Kepada: agent@fill-easy.com Subjek: Pengesanan UBO, Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Sila jejak pemilikan 海港峰贸易（深圳）有限公司 (USCC 91440300MA5XXXXXXX) hingga individu sebenar, melalui syarikat pegangan di Hong Kong dan BVI. Kami memerlukan carta dan dokumen daftar pada setiap lapisan. Rujukan CL-0043.
Soalan lazim
Apakah yang berlaku jika satu lapisan ialah syarikat BVI atau Cayman?
Daftar di sana mengesahkan syarikat dan ejen berdaftarnya tetapi tidak menerbitkan pemegang saham. Rantaian diteruskan menggunakan bukti daftar lain jika tersedia, dan laporan menjelaskan tempat rekod awam berakhir.
Adakah pengesanan menggunakan pengisytiharan syarikat itu sendiri?
Tidak. Setiap pautan diambil daripada rekod daftar yang dilampirkan. Pengisytiharan pelanggan kemudian boleh dibandingkan dengan hasil tersebut.
Bolehkah kami menambahkannya pada carian syarikat Hong Kong?
Ya. Minta pengesanan UBO dalam e-mel yang sama; ringkasan menamakan pemilik benefisial dan dokumen dilampirkan.
Berapa cepat laporan dihantar?
Tempoh penghantaran disahkan semasa pesanan dibuat dan bergantung pada bilangan lapisan serta daftar yang terlibat.