Pemilik benefisial muktamad ialah individu di hujung rantaian pemilikan. Jadual 2 AMLO mentakrifkan pemilik benefisial sesebuah perbadanan sebagai individu yang memiliki atau mengawal, secara langsung atau tidak langsung, lebih daripada 25% modal saham diterbitkan atau hak mengundi, atau mempunyai kawalan muktamad terhadap pengurusannya. Bagi perkongsian, ukurannya ialah lebih daripada 25% modal, keuntungan atau hak mengundi. Bagi amanah, ia termasuk benefisiari atau kelas benefisiari yang berhak kepada kepentingan tetap dalam harta amanah, pengasas amanah, pemegang amanah, pelindung atau penguat kuasa, serta sesiapa yang mempunyai kawalan muktamad ke atas amanah itu.
Ambang ini berbeza mengikut tempat. Langkah pemilik benefisial China Tanah Besar (Perintah PBOC dan SAMR [2024] No. 3) menggunakan 25% atau lebih. EU menggunakan 25% atau lebih, dengan pegangan tidak langsung didarab pada setiap rantaian. Peraturan persekutuan UAE menggunakan 25% atau lebih. Notis MAS Singapura tidak menetapkan angka tetap dan memberi lebih daripada 25% sebagai contoh. Halaman peraturan kami menerangkan setiap satu.
Mengapa ia penting
Daftar syarikat menunjukkan pemegang sahamnya, yang selalunya syarikat lain. UBO hanya ditemui dengan menjejak setiap lapisan, kadangkala melalui entiti China Tanah Besar, BVI dan Kepulauan Cayman, sehingga seorang individu dikenal pasti. Syarikat Hong Kong mesti menyimpan maklumat ini dalam daftar pengawal penting, tetapi daftar itu tidak dibuka kepada orang awam.
Hubungan Fill Easy dengannya
Penjejakan UBO boleh ditambah kepada mana-mana pesanan CorpVerify. Pemegang saham dijejak melalui setiap lapisan korporat, termasuk struktur China Tanah Besar berbilang lapisan dan syarikat pegangan luar pesisir; pemilik benefisial dinamakan dalam ringkasan dengan dokumen daftar dilampirkan.