Ordinan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, Bab 615 Undang-undang Hong Kong, berkuat kuasa pada 1 April 2012. Ia mengenakan kewajipan usaha wajar pelanggan dan penyimpanan rekod ke atas institusi kewangan serta perniagaan dan profesion bukan kewangan yang ditetapkan, dan menetapkan rejim pelesenan bagi pengendali perkhidmatan wang, penyedia perkhidmatan amanah atau syarikat serta penyedia perkhidmatan aset maya. Kewajipan usaha wajar dan rekod terdapat dalam Jadual 2; pengawal selia yang menguatkuasakannya ialah Hong Kong Monetary Authority, Securities and Futures Commission, Insurance Authority, Customs and Excise Department, serta Daftar Syarikat, Law Society, Hong Kong Institute of Certified Public Accountants dan Estate Agents Authority bagi sektor masing-masing.
Pindaan utama
Pindaan 2018 meluaskan kewajipan usaha wajar kepada peguam, akauntan, ejen hartanah dan TCSP, serta memperkenalkan pelesenan TCSP mulai 1 Mac 2018. Pindaan 2022, yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2023, memperkenalkan pelesenan penyedia perkhidmatan aset maya, memasukkan peniaga logam dan batu berharga ke bawah ordinan, dan menyelaraskan layanan terhadap orang terdedah secara politik dengan piawaian FATF melalui pendekatan berasaskan risiko bagi PEP domestik dan bekas PEP.
Keperluan Jadual 2
Pelanggan dan pemilik benefisialnya dikenal pasti dan disahkan daripada sumber yang boleh dipercayai dan bebas; tujuan hubungan difahami; pemantauan berterusan dijalankan; langkah dipertingkat digunakan dalam kes berisiko tinggi; pergantungan pada perantara tertakluk kepada syarat; dan rekod disimpan sekurang-kurangnya lima tahun. Garis panduan setiap pengawal selia menerangkan cara sektornya memenuhi kewajipan tersebut.
Hubungan Fill Easy dengannya
Jadual 2 membenarkan pengesahan melalui badan kerajaan atau sistem pengenalan digital yang diiktiraf, iaitu hasil yang diberikan GovVerify, dan melalui rekod daftar bebas, iaitu hasil CorpVerify. Halaman KYC dan AML Hong Kong kami memadankan setiap kewajipan dengan buktinya.