Jadual 2 AMLO mentakrifkan orang terdedah secara politik menurut jawatan yang dipegang: ketua negara atau kerajaan, ahli politik kanan, pegawai kanan kerajaan, kehakiman atau tentera, eksekutif kanan syarikat milik negara atau pegawai penting parti politik, bersama pasangan, pasangan hidup, anak, ibu bapa dan sekutu rapatnya. Sejak 1 Jun 2023, ordinan membezakan PEP bukan Hong Kong, yang memegang jawatan di luar Hong Kong, daripada PEP Hong Kong dan mengiktiraf PEP organisasi antarabangsa. Pegawai di China Tanah Besar kini dikira sebagai PEP bukan Hong Kong.
Layanannya berbeza. Bagi PEP asing, seksyen 10 mewajibkan usaha wajar dipertingkat: kelulusan pengurusan kanan sebelum hubungan dimulakan atau diteruskan, langkah munasabah untuk menentukan sumber kekayaan dan sumber dana, serta pemantauan berterusan yang dipertingkat. Bagi PEP domestik dan organisasi antarabangsa, langkah digunakan menurut risiko, dan garis panduan HKMA menjelaskan cara bank membuat keputusan. Seseorang yang tidak lagi memegang jawatan dinilai berdasarkan risiko yang masih wujud.
Mengapa ia penting
Status PEP bukan tuduhan. Ia menandakan kedudukan yang boleh disalahgunakan untuk rasuah, maka firma perlu mengetahui asal kekayaan pelanggan sebelum menerimanya. Menyaring nama terhadap senarai PEP hanya langkah pertama; fail mesti menunjukkan keputusan yang dibuat.
Hubungan Fill Easy dengannya
GovVerify boleh menambah saringan AML dan sekatan pada permintaan identiti bagi keempat-empat skim, dan keputusannya direkodkan dalam audit bertandatangan bersama identiti yang disahkan kerajaan. Bagi syarikat, CorpVerify menamakan pengarah dan pemilik yang dijejak, iaitu orang yang patut disaring sebagai PEP.