Saringan sekatan membandingkan nama dalam fail dengan senarai individu dan entiti yang tertakluk kepada sekatan kewangan. Di Hong Kong, sekatan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkuat kuasa melalui peraturan di bawah Ordinan Sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Cap. 537), manakala penetapan pengganas melalui Ordinan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Langkah Antikeganasan) (Cap. 575). Mengendalikan dana orang yang ditetapkan ialah kesalahan, jadi semakan ini kawalan undang-undang, bukan sekadar langkah risiko. Firma yang terdedah di tempat lain turut menyaring senarai di tempat mereka beroperasi atau membuat penyelesaian.
Garis panduan HKMA meminta bank menyaring pelanggan, pemilik benefisial dan pihak berkaitan apabila hubungan bermula, apabila senarai berubah dan secara berterusan; rekod saringan serta cara padanan diselesaikan mesti disimpan. Kebanyakan padanan adalah palsu: nama biasa dalam senarai mungkin bukan pelanggan itu, dan fail perlu menunjukkan sebabnya.
Mengapa ia penting
Saringan hanya sebaik nama yang dimasukkan. Menyaring syarikat tetapi terlepas pengarah yang menandatanganinya, atau pemegang saham dua lapisan di atasnya, membiarkan pendedahan risiko itu kekal. Nama dari China Tanah Besar yang diterjemah dan ditransliterasi menambah cabaran kedua.
Hubungan Fill Easy dengannya
CorpVerify mengembalikan nama yang perlu disaring: pengarah, pemegang saham dan pemilik yang dijejak, dalam bahasa Inggeris dengan tulisan asal dikekalkan. GovVerify boleh menambah saringan sekatan dan senarai pantau pada permintaan identiti yang sama bagi keempat-empat skim; semakan latar belakang dan senarai pantau China Tanah Besar dipulangkan bersama fail yang lain.