Penyedia perkhidmatan amanah atau syarikat ialah orang yang, sebagai perniagaan, menubuhkan perbadanan atau entiti undang-undang lain untuk orang lain; bertindak atau mengatur orang lain bertindak sebagai pengarah atau setiausaha perbadanan, rakan kongsi perkongsian atau jawatan seumpamanya; menyediakan pejabat berdaftar, alamat perniagaan atau alamat surat-menyurat bagi perbadanan atau perkongsian; atau bertindak atau mengatur orang lain bertindak sebagai pemegang amanah amanah nyata atau pemegang saham penama. Takrif ini terdapat dalam Jadual 1 AMLO (Cap. 615).
Sejak 1 Mac 2018, Bahagian 5A ordinan mewajibkan TCSP memiliki lesen daripada Pendaftar Syarikat, yang mesti berpuas hati bahawa pemohon serta pemilik muktamad, rakan kongsi dan pengarahnya layak dan wajar. Menjalankan perniagaan tanpa lesen ialah kesalahan yang boleh dihukum denda HK$100,000 dan penjara enam bulan. Bank, perbadanan berlesen yang kerja amanah atau syarikatnya sampingan, peguam dan profesional perakaunan dikecualikan kerana dikawal selia di tempat lain. Daftar Syarikat menerbitkan daftar pemegang lesen dan keputusan tatatertibnya.
Kewajipan
TCSP berlesen mesti menjalankan usaha wajar pelanggan menurut Jadual 2, menyimpan rekod, melaporkan perubahan pemilikan serta pengurusannya dan mengikuti garis panduan Daftar Syarikat. Kebanyakan kes tatatertib yang diterbitkan berkaitan kegagalan usaha wajar: pelanggan disahkan daripada salinan, pemilik benefisial tidak dikenal pasti atau tiada bukti sumber dana.
Hubungan Fill Easy dengannya
Setiausaha syarikat dan TCSP memesan rekod daftar untuk pelanggan mereka melalui CorpVerify, daripada butiran syarikat Hong Kong hingga carian BVI dan Cayman, serta menyemak semula seluruh senarai pelanggan sebelum pembaharuan lesen melalui pemantauan dan pemulihan. Halaman perkhidmatan perundangan dan profesional menerangkan aliran kerja itu.