Bahagian 2A dalam Bahagian 12 Ordinan Syarikat (Cap. 622), seksyen 653A dan seterusnya, yang berkuat kuasa sejak 1 Mac 2018, mewajibkan setiap syarikat yang diperbadankan di Hong Kong menyimpan Daftar Pengawal Penting, kecuali syarikat tersenarai. Pengawal penting ialah individu atau entiti undang-undang dalam rantaian yang memegang lebih daripada 25% saham diterbitkan atau hak mengundi, berhak melantik atau menyingkirkan majoriti pengarah, atau mempunyai pengaruh atau kawalan penting terhadap syarikat dengan cara lain.
Syarikat mesti mengambil langkah munasabah untuk mengenal pasti pengawal pentingnya, menyampaikan notis kepada mereka, memasukkan butiran mereka dalam tempoh tujuh hari selepas pengesahan dan memastikan daftar sentiasa terkini. Syarikat juga mesti melantik wakil ditetapkan untuk membantu penguat kuasa: ahli, pengarah atau pekerja yang bermastautin di Hong Kong, atau penyedia perkhidmatan amanah atau syarikat berlesen, peguam atau profesional perakaunan.
Siapa boleh melihatnya
Daftar disimpan di pejabat berdaftar atau tempat lain di Hong Kong yang dimaklumkan kepada Daftar Syarikat. Ia tidak difailkan dengan Daftar Syarikat dan tidak terbuka kepada awam. Pegawai penguat kuasa boleh menuntut pemeriksaannya; garis panduan Daftar Syarikat merangkumi pegawai Daftar Syarikat, HKMA, SFC, Insurance Authority, Polis, ICAC, Customs and Excise Department, Immigration Department dan Inland Revenue Department. Individu yang dicatat sebagai pengawal penting juga boleh memeriksanya. Kegagalan menyimpan daftar ialah kesalahan jenayah, dengan denda tahap 4 (HK$25,000) dan denda harian HK$700 bagi kesalahan yang berterusan.
Hubungan Fill Easy dengannya
Firma yang mengesahkan syarikat Hong Kong tidak boleh memesan SCR daripada Daftar Syarikat. CorpVerify menjejak pemilikan daripada dokumen yang diterbitkan Daftar Syarikat, seperti penyata tahunan dan borang pemerbadanan, melalui setiap lapisan korporat hingga pemilik benefisial muktamad. SCR milik pelanggan sendiri kemudian boleh dibandingkan dengan hasil itu.