Afdeling 2A van deel 12 van de Companies Ordinance (Cap. 622), artikelen 653A en verder, verplicht sinds 1 maart 2018 elke in Hongkong opgerichte onderneming een register van personen met aanzienlijke zeggenschap bij te houden, behalve beursgenoteerde ondernemingen. Een persoon met aanzienlijke zeggenschap is een persoon of rechtspersoon in de keten met meer dan 25% van de uitgegeven aandelen of stemrechten, het recht om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan, of anderszins aanzienlijke invloed of zeggenschap over de onderneming.
De onderneming moet redelijke stappen zetten om zulke personen te vinden, hun kennisgevingen sturen, hun gegevens binnen zeven dagen na bevestiging opnemen en het register actueel houden. Zij moet ook een aangewezen vertegenwoordiger benoemen die de opsporingsinstanties bij het register helpt. Dit kan een in Hongkong wonend lid, bestuurder of werknemer zijn, of een vergunninghoudende trust- of bedrijfsdienstverlener, advocaat of accountant.
Wie het kan inzien
Het register ligt op de statutaire zetel of een andere bij het Companies Registry gemelde plaats in Hongkong. Het wordt niet bij het Registry ingediend en is niet openbaar. Een opsporingsambtenaar kan inzage eisen. De richtlijn van het Registry noemt onder meer ambtenaren van het Companies Registry, de HKMA, SFC, Insurance Authority, politie, ICAC, Customs and Excise Department, Immigration Department en Inland Revenue Department. Ook iemand die als persoon met aanzienlijke zeggenschap in het register staat, mag het inzien. Het niet bijhouden ervan is strafbaar met een boete op niveau 4 (HK$25,000) en een dagelijkse boete van HK$700 zolang de overtreding voortduurt.
Hoe Fill Easy hierbij helpt
Wie een Hongkongse onderneming controleert, kan het SCR niet bij het Registry bestellen. CorpVerify volgt de eigendom via documenten die het Registry wel publiceert, zoals de jaarlijkse opgave en het oprichtingsformulier, door elke ondernemingslaag tot de uiteindelijk belanghebbende. Het eigen SCR van de klant kan vervolgens met die uitkomst worden vergeleken.