KYC Trung Quốc đại lục: Dữ liệu xuyên biên giới

Dịch vụ KYC Trung Quốc đại lục xác minh người cư trú với chính các nguồn tại đại lục lưu giữ hồ sơ và chuyển kết quả về Hồng Kông theo Hợp đồng Tiêu chuẩn mà Fill Easy đã đăng ký cho việc chuyển thông tin cá nhân qua biên giới (số đăng ký 202500031). Phần xác minh danh tính dùng China eID: chạm thẻ căn cước của người cư trú bằng NFC và đối chiếu khuôn mặt. Tùy chính sách của bạn, có thể bổ sung giấy phép xuất nhập cảnh từ cơ quan di trú; đối chiếu tài khoản ngân hàng với danh tính qua UnionPay bằng hai đến năm yếu tố; tình trạng và thời gian sử dụng số di động từ nhà mạng; đối chiếu địa chỉ; bằng cấp từ CHSI và trình độ nghề nghiệp từ MOHRSS; cùng các hồ sơ rủi ro của tòa án, danh sách thi hành án và hệ thống tín dụng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Mỗi bước kiểm tra đều truy vấn cơ quan cấp hồ sơ tương ứng.

Các ngân hàng, ngân hàng tư nhân, công ty bảo hiểm và đơn vị quản lý tài sản tại Hồng Kông dùng dịch vụ này để tiếp nhận khách hàng từ Trung Quốc đại lục và thực hiện thẩm định tăng cường khi cần, mà không phải có pháp nhân tại đại lục hay tự đăng ký chuyển dữ liệu. Mỗi bước kiểm tra phản hồi theo thời gian thực; các bước đánh giá rủi ro sâu hơn như hồ sơ tòa án, thi hành án và tín dụng được trả về trong vòng một giờ.

Xác minh danh tính thực hiện qua API GovVerify, gửi yêu cầu tới điện thoại của cá nhân. Các bước kiểm tra bổ sung được trả trong cùng kết quả có cấu trúc và kèm báo cáo PDF. Đồng nghiệp ở nước ngoài có thể xem bản tóm tắt và kết quả đã ẩn danh; dữ liệu cá nhân gốc vẫn ở Hồng Kông. Thời hạn cho toàn bộ gói được xác nhận khi đặt yêu cầu.