Datos transfronterizos de China
KYC y KYB de China continental y datos de facturas médicas enviados a Hong Kong conforme al Contrato Estándar PIPL registrado de Fill Easy (número de registro 202500031).
Verificaciones de antecedentes y listas de vigilancia: Datos transfronterizos
Las verificaciones de antecedentes y listas de vigilancia reúnen en un informe por sujeto lo que los registros públicos y las listas de China continental contienen sobre una persona o empresa. Para una empresa, las fuentes incluyen tribunales y listas de ejecución, sanciones y registros de operaciones anómalas del regulador del mercado, listas negras regulatorias y participaciones societarias. Para una persona, incluyen registros judiciales y de ejecución, listas de deudores judiciales incumplidores, listas negras regulatorias y empresas en las que ocupa un cargo o posee acciones. El cotejo de listas de vigilancia abarca sanciones y las listas que establezca su política. El informe está en inglés y conserva el registro en chino.
Los equipos de cumplimiento solicitan esta búsqueda para evaluar información adversa en la diligencia debida sobre clientes, directores o beneficiarios efectivos de China continental, y en revisiones periódicas. Prestamistas y aseguradoras la piden antes de decidir sobre un crédito o una reclamación. Los equipos de proveedores la piden para evaluar a un proveedor de China continental. Suele encargarse junto con el KYC de China continental para una persona o con una búsqueda de empresa para una entidad; el resultado se entrega con el resto del expediente.
Indique el nombre y número de documento de identidad de la persona, o el nombre chino o Código Unificado de Crédito Social de la empresa, y especifique las listas exigidas por su política. El informe se entrega como PDF en el mismo hilo de correo o mediante la API. La información personal llega a Hong Kong conforme al Contrato Estándar registrado de Fill Easy (número de registro 202500031).
Datos transfronterizos
- Fuente
- Fuentes de China continental
- Plazo de entrega
- Se confirma al hacer el pedido
- Formato de entrega
- Informe PDF y documentos fuente
- Canales de pedido
- Buzón de correo, API
Contenido del resultado
- Registros judiciales y de litigios, casos de ejecución y listas de deudores judiciales incumplidores
- Sanciones administrativas, operaciones anómalas y listas negras regulatorias
- Participaciones societarias de una persona: cargos ocupados y acciones poseídas
- Resultados del cotejo de listas de vigilancia y sanciones, con indicación de las listas consultadas
- Un informe en inglés por sujeto, que conserva el registro en chino e indica la fuente y fecha de cada dato
Para: agent@fill-easy.com Asunto: Verificación de antecedentes, director de China continental Por favor, realicen verificaciones de antecedentes y listas de vigilancia de Zhang San (ID 4403********1234), director de 海港峰贸易（深圳）有限公司, y de la propia empresa. Consulten listas judiciales, de ejecución, de sanciones administrativas y de sanciones. Referencia CL-0043.
Preguntas frecuentes
¿Qué fuentes se consultan?
Los registros del Tribunal Popular Supremo y de ejecución, los registros de sanciones y operaciones anómalas del regulador del mercado, listas negras de organismos como la NMPA y las autoridades de vivienda, y las listas de vigilancia exigidas por su política. El informe identifica la fuente y fecha de cada dato.
¿Podemos solicitar la verificación de una persona y una empresa a la vez?
Sí. Indique cada sujeto; se entrega un informe por sujeto en el mismo hilo de correo.
¿Cómo llegan los datos legalmente a Hong Kong?
Conforme al Contrato Estándar registrado de Fill Easy (número de registro 202500031). Usted no tiene que realizar un registro propio.
¿Cuánto tarda en llegar?
El plazo de entrega se confirma al hacer el pedido.