Datos transfronterizos de China
KYC y KYB de China continental y datos de facturas médicas enviados a Hong Kong conforme al Contrato Estándar PIPL registrado de Fill Easy (número de registro 202500031).
KYC de China continental: Datos transfronterizos
El KYC de China continental verifica a un residente frente a las fuentes de China continental que conservan sus datos y entrega el resultado a Hong Kong conforme al Contrato Estándar que Fill Easy ha registrado para la transferencia transfronteriza de información personal (número de registro 202500031). La comprobación de identidad se hace mediante China eID: se acerca la tarjeta de identidad del residente por NFC y se compara el rostro. Según su política, pueden añadirse permisos de entrada y salida expedidos por la autoridad migratoria; la comprobación de una cuenta bancaria con la identidad a través de UnionPay, con entre dos y cinco factores; la vigencia y antigüedad del número móvil a través de las operadoras; el cotejo del domicilio; los títulos académicos en CHSI y las cualificaciones profesionales en MOHRSS; y los registros de riesgo de los tribunales, las listas de ejecución y el sistema de crédito del Banco Popular de China. Cada comprobación consulta a la autoridad que emite el registro.
Bancos, bancos privados, aseguradoras y gestoras patrimoniales de Hong Kong lo utilizan para incorporar clientes de China continental y cumplir la diligencia debida reforzada cuando corresponde, sin tener una entidad en China continental ni realizar un registro propio. Cada comprobación responde en tiempo real; las búsquedas de riesgo más profundas, como los registros judiciales, de ejecución y de crédito, se entregan dentro de una hora.
La comprobación de identidad se realiza mediante la API de GovVerify, que presenta la solicitud en el teléfono de la persona. Las verificaciones adicionales se entregan en el mismo resultado estructurado junto con un informe PDF. Los colegas en el extranjero pueden ver resúmenes y resultados anonimizados; los datos personales originales permanecen en Hong Kong. El plazo del conjunto completo se confirma al hacer el pedido.
Datos transfronterizos
- Fuente
- Fuentes de identidad de China continental
- Plazo de entrega
- Se confirma al hacer el pedido
- Formato de entrega
- Resultado estructurado e informe PDF
- Canales de pedido
- API
Contenido del resultado
- Identidad confirmada mediante China eID con comparación facial; nombre y número de identidad como campos
- Permisos de entrada y salida; cotejo de cuenta bancaria, número móvil y domicilio cuando se solicite
- Títulos académicos, cualificaciones profesionales y licencias comprobados con el organismo emisor cuando se solicite
- Registros judiciales, de ejecución, de riesgo crediticio y adversos de su fuente oficial cuando se solicite
- Resultado estructurado e informe PDF con la fuente y hora de cada comprobación y la transferencia registrada con el número 202500031
Para: agent@fill-easy.com Asunto: KYC de China continental, incorporación a banca privada Estamos incorporando a Zhang San, residente de Shenzhen. Por favor, realicen la verificación China eID con comparación facial, cotejen la tarjeta bancaria y el teléfono, y consulten los registros judiciales, de ejecución y de riesgo crediticio mediante la API de nuestro sistema de incorporación. Referencia PB-5520.
Preguntas frecuentes
¿Qué comprobaciones de China continental están disponibles?
Identidad mediante China eID con comparación facial; permisos de entrada y salida; cotejo de cuenta bancaria, número móvil y domicilio; títulos académicos y cualificaciones profesionales; registros judiciales, de ejecución y de riesgo crediticio; y verificaciones de antecedentes y listas de vigilancia. Las búsquedas de empresas y de facturas médicas se solicitan por separado.
¿Cómo nos llegan los datos legalmente?
Conforme al Contrato Estándar para la transferencia transfronteriza de información personal registrado por Fill Easy (Nansha) (número de registro 202500031). Usted no necesita una entidad en China continental ni realizar un registro propio.
¿La persona debe dar su consentimiento?
Sí. La comprobación de identidad se realiza con el consentimiento de la persona en su teléfono, y el registro de ese consentimiento se entrega con el resultado.
¿Pueden utilizar los resultados nuestros colegas en el extranjero?
Pueden ver resúmenes y resultados anonimizados. Los datos personales originales permanecen en Hong Kong.
¿Cuándo se reciben las comprobaciones?
La mayoría responde en tiempo real. Las búsquedas de riesgo más profundas, como los registros judiciales, de ejecución y de crédito, se entregan dentro de una hora. El plazo del conjunto completo se confirma al hacer el pedido.