Divisi 2A dari Bagian 12 Companies Ordinance (Cap. 622), pasal 653A dan seterusnya, berlaku sejak 1 Maret 2018, mewajibkan setiap perusahaan yang didirikan di Hong Kong menyimpan daftar pengendali signifikan, kecuali perusahaan tercatat di bursa. Pengendali signifikan adalah orang atau badan hukum dalam rantai yang memiliki lebih dari 25% saham diterbitkan atau hak suara, berhak mengangkat atau memberhentikan mayoritas direktur, atau memiliki pengaruh maupun kendali signifikan lainnya atas perusahaan.
Perusahaan harus mengambil langkah wajar untuk mengenali pengendali signifikannya, mengirim pemberitahuan kepada mereka, mencatat rinciannya dalam tujuh hari setelah konfirmasi, dan menjaga daftar tetap mutakhir. Perusahaan juga harus menunjuk wakil yang ditetapkan, yaitu anggota, direktur, atau pegawai yang tinggal di Hong Kong, atau penyedia jasa perwalian atau perusahaan berlisensi, pengacara, atau tenaga akuntansi, untuk membantu penegak hukum mengakses daftar.
Siapa yang dapat melihatnya
Daftar disimpan di kantor terdaftar atau tempat lain di Hong Kong yang diberitahukan kepada Companies Registry. Daftar tidak diajukan ke Registry dan tidak terbuka untuk umum. Penegak hukum dapat meminta pemeriksaan; pedoman Registry mencakup petugas Companies Registry, HKMA, SFC, Insurance Authority, Police, ICAC, Customs and Excise Department, Immigration Department, dan Inland Revenue Department. Orang yang tercatat sebagai pengendali signifikan juga dapat memeriksanya. Gagal menyimpan daftar merupakan tindak pidana dengan denda tingkat 4 (HK$25,000) dan denda harian HK$700 untuk pelanggaran yang berlanjut.
Peran Fill Easy
Perusahaan yang memverifikasi perusahaan Hong Kong tidak dapat memesan SCR dari Registry. CorpVerify menelusuri kepemilikan dari dokumen yang memang diterbitkan Registry, seperti laporan tahunan dan formulir pendirian, melalui setiap lapisan perusahaan sampai pemilik manfaat utama. SCR milik nasabah kemudian dapat dibandingkan dengan hasil tersebut.