Cap. 615, Hongkongse elektronische wetgeving (Hong Kong e-Legislation)
De verordening, met cliëntenonderzoek in Schedule 2.
Hongkongse KYC, per toezichthouder.
De Hongkongse AMLO bepaalt de verplichtingen voor cliëntenonderzoek; elke toezichthouder past die toe via eigen richtlijnen. Drie toezichthouders erkennen iAM Smart.
Fill Easy levert iAM Smart-gegevens, documenten uit het Companies Registry en eigendomsinformatie, met bron en tijdstip van ophalen.
Dit is een samenvatting, geen juridisch advies: de officiële tekst is leidend en uw complianceafdeling bepaalt wat uw beleid vereist.
Eén verordening, per toezichthouder een richtlijn.
De Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615) legt de verplichtingen voor cliëntenonderzoek vast in Schedule 2. Een onderneming verifieert haar cliënt aan de hand van een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron, en neemt redelijke maatregelen om uiteindelijk belanghebbenden te verifiëren.
Bij verificatie via een erkend digitaal identificatiesysteem is geen aanvullende maatregel voor contact op afstand nodig. De Registrar of Companies is een vijfde relevante autoriteit voor aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten.
In één oogopslag
- Wet
- Hongkongse verordening ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615), Schedule 2
- Uiteindelijk belanghebbende
- Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of uiteindelijke zeggenschap
- Bewaartermijn
- Gedurende de hele relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan
- Relevante autoriteiten
HKMAHongkongse monetaire autoriteit (Hong Kong Monetary Authority)
SFCCommissie voor effecten en futures (Securities and Futures Commission)
IAInsurance AuthorityC&EDHongkongse douane (Customs and Excise Department)
CRHongkongs ondernemingsregister (Companies Registry; Registrar of Companies)Het Companies Registry houdt toezicht op aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten.- Digitale identiteit
iAM SmartErkend door de HKMA, de SFC en de Insurance Authority.
Kies uw sector.
Kies uw sector om te zien wat de toezichthouder onder de AMLO aanvaardt en wat Fill Easy levert.
HKMAHongkongse monetaire autoriteit (Hong Kong Monetary Authority)AML/CFT-richtlijn voor erkende instellingen, mei 2023 (opent in een nieuw tabblad)Natuurlijke personen
De cliënt identificeren en verifiëren
Volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer en type van het identiteitsdocument, geverifieerd via een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron, zoals een HKID, een andere nationale identiteitskaart of een geldig paspoort (paragrafen 4.3.1 en 4.3.3).
GovVerify · iAM SmartNaam, HKID-nummer, geboortedatum en woonadres, door de overheid verstrekt nadat de cliënt op zijn telefoon toestemming geeft.Erkende digitale identiteit
De toezichthouder erkent iAM Smart als digitaal identificatiesysteem voor de verificatie van natuurlijke personen (paragraaf 4.3.1, voetnoot 17).
GovVerify · iAM SmartVerificatie via een erkend digitaal identificatiesysteem; daarom is geen aanvullende maatregel voor contact op afstand nodig (AMLO Sch. 2 s. 9(2)).Adres en foto
Leg het woonadres vast. Verificatie van dat adres is geen AML-verplichting; elke andere reden om ernaar te vragen moet aan de cliënt worden uitgelegd (paragraaf 4.3.5). Behalve in uitzonderlijke gevallen is een foto vereist (paragraaf 4.3.4).
GovVerify · iAM SmartHet woonadres komt samen met de identiteit uit het overheidsregister, zodat u het niet apart hoeft op te vragen.Cliënten van het Chinese vasteland en uit het buitenland
Geverifieerd met een paspoort of ander identiteitsdocument, of met een andere betrouwbare en onafhankelijke bron die de toezichthouder aanvaardt.
GovVerify · China eIDIdentiteitsnummer van een inwoner gecontroleerd bij officiële overheidsbronnen, met gezichtscontrole en toestemming, en teruggestuurd naar Hongkong onder Filing No. 202500031.
Bedrijven
De entiteit identificeren en verifiëren
Naam, rechtsvorm, huidig bestaan en de bevoegdheden om de entiteit te binden, op basis van bijvoorbeeld een onafhankelijk handelsregisteruittreksel of een oprichtingscertificaat, bewijs van functionarissen of bewijs van goede staat. Alleen een oprichtingscertificaat bewijst het huidige bestaan niet (paragraaf 4.3.7).
CorpVerify · zoeken in het registerEen zoekopdracht in het Companies Registry met het bedrijfsrapport en wettelijke deponeringen, waaruit de huidige status blijkt.Uiteindelijk belanghebbenden
Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of uiteindelijke zeggenschap; bij gebrek daaraan de hoogste leidinggevenden. Verifieer met redelijke maatregelen die bij het risico passen, zoals openbare registers of het register van significante zeggenschap van de cliënt, dat het Companies Registry niet publiceert (paragraaf 4.4).
CorpVerify · eigendomsketen en UBO'sDe eigendomsketen via elk register tot aan de natuurlijke personen bovenaan, met per laag het rechtsgebied en het belang.Doorlopende monitoring
Periodieke en door gebeurtenissen ingegeven beoordelingen, en voor cliënten met een hoog risico ten minste een jaarlijkse beoordeling.
Monitoring en herstelHet klantenbestand wordt vanuit één Excel-bestand opnieuw bij de bron gecontroleerd, waarbij wijzigingen in bestuurders, eigenaren, adressen en status worden gemarkeerd.
Contact op afstand en bewaring van gegevens
- Voor een cliënt die niet fysiek aanwezig is, is een van drie aanvullende maatregelen nodig, zoals extra verificatie of een eerste betaling vanaf een bankrekening op zijn naam, tenzij hij via een erkend digitaal identificatiesysteem is geverifieerd (AMLO Sch. 2 s. 9; paragraaf 4.10.2).
- De HKMA-circulaire van 3 september 2026 over het op afstand aannemen van individuele klanten, voor banken en faciliteiten met opgeslagen waarde, reageert op deepfakes met twee beginselen: identiteitsauthenticatie (document en gegevens zijn echt) en identiteitskoppeling (de klant is onomstotelijk aan die identiteit verbonden). Zij vervangt de circulaire over aanname op afstand uit 2019 en de circulaire over iAM Smart uit 2021.
- Vergunninghoudende uitgevers van stablecoins volgen de AML/CFT-richtlijn van de HKMA voor uitgevers (augustus 2025), inclusief cliëntenonderzoek naar houders van stablecoins.
- Bewaar gegevens gedurende de hele relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan (AMLO Sch. 2 s. 20; paragrafen 8.3 tot 8.6).
SFCCommissie voor effecten en futures (Securities and Futures Commission)AML/CFT-richtlijn voor vergunninghoudende ondernemingen en door de SFC vergunde VASP's, juni 2023 (opent in een nieuw tabblad)Natuurlijke personen
De cliënt identificeren en verifiëren
Volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer en type van het identiteitsdocument, geverifieerd via een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron, zoals een HKID, een andere nationale identiteitskaart of een geldig paspoort (paragrafen 4.2.1 en 4.2.3).
GovVerify · iAM SmartNaam, HKID-nummer, geboortedatum en woonadres, door de overheid verstrekt nadat de cliënt op zijn telefoon toestemming geeft.Erkende digitale identiteit
De toezichthouder erkent iAM Smart als digitaal identificatiesysteem voor de verificatie van natuurlijke personen (paragraaf 4.2.1, voetnoot 16).
GovVerify · iAM SmartVerificatie via een erkend digitaal identificatiesysteem; daarom is geen aanvullende maatregel voor contact op afstand nodig (AMLO Sch. 2 s. 9(2)).Adres en foto
Leg het woonadres vast. Verificatie van dat adres is geen AML-verplichting; elke andere reden om ernaar te vragen moet aan de cliënt worden uitgelegd (paragraaf 4.2.4). Bewaar een kopie van het identiteitsdocument of de registratie.
GovVerify · iAM SmartHet woonadres komt samen met de identiteit uit het overheidsregister, zodat u het niet apart hoeft op te vragen.Cliënten van het Chinese vasteland en uit het buitenland
Geverifieerd met een paspoort of ander identiteitsdocument, of met een andere betrouwbare en onafhankelijke bron die de toezichthouder aanvaardt.
GovVerify · China eIDIdentiteitsnummer van een inwoner gecontroleerd bij officiële overheidsbronnen, met gezichtscontrole en toestemming, en teruggestuurd naar Hongkong onder Filing No. 202500031.
Bedrijven
De entiteit identificeren en verifiëren
Naam, rechtsvorm, huidig bestaan en de bevoegdheden om de entiteit te binden, op basis van bijvoorbeeld een onafhankelijk handelsregisteruittreksel of een oprichtingscertificaat, bewijs van functionarissen of bewijs van goede staat. Alleen een oprichtingscertificaat bewijst het huidige bestaan niet (paragraaf 4.2.6).
CorpVerify · zoeken in het registerEen zoekopdracht in het Companies Registry met het bedrijfsrapport en wettelijke deponeringen, waaruit de huidige status blijkt.Bedrijfszoekrapporten
Een zoekopdracht voor een bedrijfsrapport in het Hongkongse Companies Registry, of een gewaarmerkte kopie, bevestigt naam, rechtsvorm en huidig bestaan; voor een buitenlandse onderneming geldt een vergelijkbare zoekopdracht in haar oprichtingsregister (Appendix C, punt 3).
CorpVerify · zoeken in het registerHet Hongkongse bedrijfsrapport, of een overeenkomstige zoekopdracht in het register waar de buitenlandse onderneming is opgericht.Uiteindelijk belanghebbenden
Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of uiteindelijke zeggenschap; bij gebrek daaraan de hoogste leidinggevenden. Verifieer met redelijke maatregelen die bij het risico passen, zoals openbare registers of het register van significante zeggenschap van de cliënt, dat het Companies Registry niet publiceert (paragraaf 4.3).
CorpVerify · eigendomsketen en UBO'sDe eigendomsketen via elk register tot aan de natuurlijke personen bovenaan, met per laag het rechtsgebied en het belang.Doorlopende monitoring
Periodieke en door gebeurtenissen ingegeven beoordelingen, en voor cliënten met een hoog risico ten minste een jaarlijkse beoordeling.
Monitoring en herstelHet klantenbestand wordt vanuit één Excel-bestand opnieuw bij de bron gecontroleerd, waarbij wijzigingen in bestuurders, eigenaren, adressen en status worden gemarkeerd.
Contact op afstand en bewaring van gegevens
- Voor een cliënt die niet fysiek aanwezig is, is een van drie aanvullende maatregelen nodig, zoals extra verificatie of een eerste betaling vanaf een bankrekening op zijn naam, tenzij hij via een erkend digitaal identificatiesysteem is geverifieerd (AMLO Sch. 2 s. 9; paragraaf 4.10.3).
- Vergunninghoudende ondernemingen volgen ook paragraaf 5.1 van de gedragscode en de aanvaardbare methoden van de SFC voor het openen van rekeningen. Sinds 30 mei 2025 vermelden die iAM Smart naast certificeringsdiensten zoals iAM Smart-Cert van Hongkong Post en de route via een aangewezen bankrekening (eerste storting van ten minste HK$10,000).
- In mei 2026 liet de SFC vergunninghoudende ondernemingen weten geen enkele tolerantie te hebben voor twijfelachtige of vervalste documenten bij het openen van rekeningen.
- Bewaar gegevens gedurende de hele relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan (AMLO Sch. 2 s. 20; paragrafen 8.3 tot 8.7).
IAInsurance AuthorityGL3-richtlijn over AML/CFT, mei 2025 (opent in een nieuw tabblad)Natuurlijke personen
De cliënt identificeren en verifiëren
Volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer en type van het identiteitsdocument, geverifieerd via een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron, zoals een HKID, een andere nationale identiteitskaart of een geldig paspoort (paragrafen 4.3.1 en 4.3.3).
GovVerify · iAM SmartNaam, HKID-nummer, geboortedatum en woonadres, door de overheid verstrekt nadat de cliënt op zijn telefoon toestemming geeft.Erkende digitale identiteit
De toezichthouder erkent iAM Smart als digitaal identificatiesysteem voor de verificatie van natuurlijke personen (paragraaf 4.3.1, voetnoot 22).
GovVerify · iAM SmartVerificatie via een erkend digitaal identificatiesysteem; daarom is geen aanvullende maatregel voor contact op afstand nodig (AMLO Sch. 2 s. 9(2)).Adres en foto
Leg het woonadres vast. Verificatie van dat adres is geen AML-verplichting; elke andere reden om ernaar te vragen moet aan de cliënt worden uitgelegd (paragraaf 4.3.5). Het identiteitsdocument moet een foto bevatten (paragraaf 4.3.4).
GovVerify · iAM SmartHet woonadres komt samen met de identiteit uit het overheidsregister, zodat u het niet apart hoeft op te vragen.Cliënten van het Chinese vasteland en uit het buitenland
Geverifieerd met een paspoort of ander identiteitsdocument, of met een andere betrouwbare en onafhankelijke bron die de toezichthouder aanvaardt.
GovVerify · China eIDIdentiteitsnummer van een inwoner gecontroleerd bij officiële overheidsbronnen, met gezichtscontrole en toestemming, en teruggestuurd naar Hongkong onder Filing No. 202500031.
Bedrijven
De entiteit identificeren en verifiëren
Naam, rechtsvorm, huidig bestaan en de bevoegdheden om de entiteit te binden, op basis van bijvoorbeeld een onafhankelijk handelsregisteruittreksel of een oprichtingscertificaat, bewijs van functionarissen of bewijs van goede staat. Alleen een oprichtingscertificaat bewijst het huidige bestaan niet (paragraaf 4.3.7).
CorpVerify · zoeken in het registerEen zoekopdracht in het Companies Registry met het bedrijfsrapport en wettelijke deponeringen, waaruit de huidige status blijkt.Uiteindelijk belanghebbenden
Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of uiteindelijke zeggenschap; bij gebrek daaraan de hoogste leidinggevenden. Verifieer met redelijke maatregelen die bij het risico passen, zoals openbare registers of het register van significante zeggenschap van de cliënt, dat het Companies Registry niet publiceert (paragraaf 4.4).
CorpVerify · eigendomsketen en UBO'sDe eigendomsketen via elk register tot aan de natuurlijke personen bovenaan, met per laag het rechtsgebied en het belang.Doorlopende monitoring
Periodieke en door gebeurtenissen ingegeven beoordelingen, en voor cliënten met een hoog risico ten minste een jaarlijkse beoordeling.
Monitoring en herstelHet klantenbestand wordt vanuit één Excel-bestand opnieuw bij de bron gecontroleerd, waarbij wijzigingen in bestuurders, eigenaren, adressen en status worden gemarkeerd.
Contact op afstand en bewaring van gegevens
- Voor een cliënt die niet fysiek aanwezig is, is een van drie aanvullende maatregelen nodig, zoals extra verificatie of een eerste betaling vanaf een bankrekening op zijn naam, tenzij hij via een erkend digitaal identificatiesysteem is geverifieerd (AMLO Sch. 2 s. 9; paragraaf 4.12).
- Cliënten met een hoog risico worden ten minste eenmaal per jaar beoordeeld (paragraaf 5.4).
- Bewaar gegevens gedurende de hele relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan (AMLO Sch. 2 s. 20; hoofdstuk 8).
C&EDHongkongse douane (Customs and Excise Department)AML/CFT-richtlijn voor geldserviceaanbieders, juni 2023 (opent in een nieuw tabblad)Natuurlijke personen
De cliënt identificeren en verifiëren
Volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer en type van het identiteitsdocument, geverifieerd via een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron, zoals een HKID, een andere nationale identiteitskaart of een geldig paspoort (paragrafen 4.3.1 en 4.3.3).
GovVerify · iAM SmartNaam, HKID-nummer, geboortedatum en woonadres, door de overheid verstrekt nadat de cliënt op zijn telefoon toestemming geeft.Erkende digitale identiteit
De richtlijn aanvaardt een door de Commissioner erkend digitaal identificatiesysteem (paragraaf 4.3.1(d)), maar noemt er geen. Afwezige niet-ingezetenen kunnen worden geverifieerd met een paspoort, nationale identiteitskaart of nationaal rijbewijs met foto (Appendix A).
iAM Smart wordt in deze richtlijn niet genoemd; bevestig dit bij de douane voordat u erop vertrouwt.
Adres en foto
Leg het woonadres vast. Verificatie van dat adres is geen AML-verplichting; elke andere reden om ernaar te vragen moet aan de cliënt worden uitgelegd (paragraaf 4.3.5). Behalve in uitzonderlijke gevallen is een foto vereist (paragraaf 4.3.4).
GovVerify · iAM SmartHet woonadres komt samen met de identiteit uit het overheidsregister, zodat u het niet apart hoeft op te vragen.Cliënten van het Chinese vasteland en uit het buitenland
Geverifieerd met een paspoort of ander identiteitsdocument, of met een andere betrouwbare en onafhankelijke bron die de toezichthouder aanvaardt.
GovVerify · China eIDIdentiteitsnummer van een inwoner gecontroleerd bij officiële overheidsbronnen, met gezichtscontrole en toestemming, en teruggestuurd naar Hongkong onder Filing No. 202500031.
Bedrijven
De entiteit identificeren en verifiëren
Naam, rechtsvorm, huidig bestaan en de bevoegdheden om de entiteit te binden, op basis van bijvoorbeeld een onafhankelijk handelsregisteruittreksel of een oprichtingscertificaat, bewijs van functionarissen of bewijs van goede staat. Alleen een oprichtingscertificaat bewijst het huidige bestaan niet (paragraaf 4.3.7).
CorpVerify · zoeken in het registerEen zoekopdracht in het Companies Registry met het bedrijfsrapport en wettelijke deponeringen, waaruit de huidige status blijkt.Bedrijfszoekrapporten
Een aanbieder van geldtransfers kan een zakelijke cliënt identificeren en verifiëren met een volledig bedrijfszoekrapport uit het register van zijn oprichtingsplaats (Appendix A, paragraaf 5).
CorpVerify · zoeken in het registerHet Hongkongse bedrijfsrapport, of een overeenkomstige zoekopdracht in het register waar de buitenlandse onderneming is opgericht.Uiteindelijk belanghebbenden
Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of uiteindelijke zeggenschap; bij gebrek daaraan de hoogste leidinggevenden. Verifieer met redelijke maatregelen die bij het risico passen, zoals openbare registers of het register van significante zeggenschap van de cliënt, dat het Companies Registry niet publiceert (paragraaf 4.4).
CorpVerify · eigendomsketen en UBO'sDe eigendomsketen via elk register tot aan de natuurlijke personen bovenaan, met per laag het rechtsgebied en het belang.Doorlopende monitoring
Periodieke en door gebeurtenissen ingegeven beoordelingen, en voor cliënten met een hoog risico ten minste een jaarlijkse beoordeling.
Monitoring en herstelHet klantenbestand wordt vanuit één Excel-bestand opnieuw bij de bron gecontroleerd, waarbij wijzigingen in bestuurders, eigenaren, adressen en status worden gemarkeerd.
Contact op afstand en bewaring van gegevens
- Voor een cliënt die niet fysiek aanwezig is, is een van drie aanvullende maatregelen nodig, zoals extra verificatie of een eerste betaling vanaf een bankrekening op zijn naam, tenzij hij via een erkend digitaal identificatiesysteem is geverifieerd (AMLO Sch. 2 s. 9; paragraaf 4.10.2).
- Bewaar gegevens gedurende de hele relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan (AMLO Sch. 2 s. 20; hoofdstuk 8).
Lees de bron
De officiële tekst.
HKMA-circulaire, 3 september 2026
Het op afstand aannemen van individuele cliënten.
SFC: aanvaardbare methoden voor het openen van rekeningen
Met iAM Smart en de route via een aangewezen bankrekening.
Companies Registry: registers van significante zeggenschap
Wie het register bijhoudt en wie het mag inzien.
Vragen over KYC en AML in Hongkong
Niet gevonden wat u zoekt? Vraag het ons team
Kunnen we vertrouwen op de gegevens die Fill Easy levert?
Ja, als verificatiebewijs. De AMLO staat toe een cliënt te verifiëren via een overheidsinstantie, een erkend digitaal identificatiesysteem of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron (Schedule 2, section 2). iAM Smart wordt erkend door de HKMA, de SFC en de Insurance Authority; documenten van het Companies Registry komen rechtstreeks van de overheid. Fill Easy geeft die gegevens onveranderd door, met bron en tijdstip van ophalen. U vertrouwt op de bron, niet op Fill Easy als tussenpersoon, en de beslissing blijft bij uw onderneming.
Maakt Fill Easy ons compliant met de Hongkongse AML-regels?
Nee. De plicht tot cliëntenonderzoek ligt onder de Hongkongse AML-regels bij uw onderneming; uw beleid bepaalt wat voldoende is. Fill Easy levert het bewijs waarop dat beleid steunt: documenten van de overheid of het register, elk met de plaats en het tijdstip van ophalen.
Moeten we nog een kopie van de HKID bewaren als de cliënt iAM Smart gebruikt?
De richtlijnen vragen een kopie van het identiteitsdocument of een registratie van de verificatie. Fill Easy levert elke iAM Smart-verificatie als registratie van de door de overheid bevestigde gegevens, het tijdstip en uw referentie, om vijf jaar na het einde van de relatie te bewaren.
Moeten we het adres van de cliënt verifiëren?
Niet voor AML. De richtlijnen van de HKMA en SFC vragen u het woonadres vast te leggen en het alleen te verifiëren als een andere regel of uw beleid dat vereist, waarbij u de reden aan de cliënt uitlegt. iAM Smart levert het adres overigens rechtstreeks uit het overheidsregister.
Wat als de cliënt niet fysiek aanwezig is?
De AMLO vraagt één aanvullende maatregel, zoals extra verificatie of een eerste betaling vanaf een bankrekening op naam van de cliënt. Dat is niet nodig als de identiteit via een erkend digitaal identificatiesysteem zoals iAM Smart is geverifieerd (Schedule 2, section 9).
Wat verandert de HKMA-circulaire van september 2026?
Zij vervangt de circulaire over aanname op afstand uit 2019 en de circulaire over iAM Smart uit 2021, en geldt naast banken ook voor faciliteiten met opgeslagen waarde. Tegen deepfakes vraagt zij identiteitsauthenticatie (document en gegevens zijn echt) en identiteitskoppeling (de cliënt is zonder twijfel aan die identiteit verbonden), met rekeningfuncties afgestemd op het risico.
Is een zoekopdracht in het Companies Registry voldoende om een Hongkongs bedrijf te verifiëren?
De SFC-richtlijn aanvaardt een bedrijfsrapport uit het Companies Registry voor naam, rechtsvorm en huidig bestaan; de richtlijn voor geldserviceaanbieders aanvaardt een volledig bedrijfszoekrapport; de HKMA en Insurance Authority noemen een onafhankelijk registerdocument. Alleen een oprichtingscertificaat bewijst het huidige bestaan niet.
Vervangt iAM Smart de storting van HK$10,000 voor beleggingsrekeningen?
Ja. iAM Smart is een van de door de SFC aanvaarde manieren om een rekening te openen, zodat een cliënt die zich daarmee verifieert de route via een aangewezen bankrekening niet nodig heeft.
Hoe verifiëren we uiteindelijk belanghebbenden?
Identificeer iedereen met meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of met uiteindelijke zeggenschap, en verifieer hen met redelijke maatregelen die bij het risico passen. De onderneming houdt haar register van significante zeggenschap zelf bij; het Companies Registry publiceert dit niet. Vraag de cliënt daarom om dit register en vergelijk het met de door Fill Easy onderzochte eigendomsketen.
Hoe verifiëren we een onderneming die buiten Hongkong is opgericht?
Met een vergelijkbaar document uit haar oprichtingsregister: de SFC-richtlijn aanvaardt daar een vergelijkbare registerzoekopdracht of een bewijs van functionarissen. Fill Easy doorzoekt registers in 60+ rechtsgebieden, waaronder de BVI en de Kaaimaneilanden, en levert elk document met een Engelse samenvatting.
Kunnen we cliënten van het Chinese vasteland op afstand aannemen?
Ja, met een paspoort of ander identiteitsdocument, of een andere betrouwbare en onafhankelijke bron die uw beleid aanvaardt. Fill Easy verifieert inwoners van het Chinese vasteland via China eID met gezichtscontrole en hun toestemming, en geeft het resultaat aan Hongkong terug onder zijn Standard Contract (Filing No. 202500031).
Hoe lang moeten we de gegevens bewaren?
Gedurende de hele zakelijke relatie en ten minste vijf jaar na het einde ervan; transactiegegevens vijf jaar na de transactie (Schedule 2, section 20). Een toezichthouder kan om een langere termijn vragen.