KYB là thẩm định khách hàng áp dụng cho pháp nhân. Doanh nghiệp xác nhận tên, mã số, loại hình pháp lý, ngày thành lập và tình trạng của công ty, trụ sở đăng ký, giám đốc và cổ đông; sau đó lần theo chuỗi sở hữu đến các cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi. Bằng chứng đến từ cơ quan đăng ký công ty tại nơi thành lập, không phải tài liệu do khách hàng tự cung cấp.
Tại Hồng Kông, Cơ quan Đăng ký Công ty lưu hồ sơ này. Tra cứu thông tin chi tiết công ty cho biết tình trạng, trụ sở đăng ký, vốn cổ phần, cổ đông, giám đốc và thư ký công ty, đồng thời liệt kê mọi tài liệu đã nộp. Tại Trung Quốc đại lục, hồ sơ đăng ký làm cơ sở cho giấy phép kinh doanh do Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Nhà nước quản lý và được công bố trên Hệ thống Công khai Thông tin Tín dụng Doanh nghiệp Quốc gia. Các sổ đăng ký ở nước ngoài như BVI và Quần đảo Cayman công bố ít hơn: tra cứu xác nhận công ty và đại lý đăng ký của họ, còn quyền sở hữu cần được lần theo bằng chứng khác.
Vì sao quan trọng
Một khách hàng doanh nghiệp có thể che giấu một cá nhân. Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp hiểu cơ cấu sở hữu và kiểm soát. Hướng dẫn của HKMA (đoạn 4.3.7) liệt kê hồ sơ từ cơ quan đăng ký công ty độc lập trong số tài liệu xác minh tên, loại hình pháp lý và sự tồn tại hiện tại của pháp nhân; riêng giấy chứng nhận thành lập không chứng minh công ty hiện vẫn tồn tại.
Fill Easy hỗ trợ ra sao
CorpVerify cung cấp KYB như một dịch vụ: tìm cơ quan đăng ký, mua hồ sơ, dịch khi cần, tóm tắt và trả lại tài liệu gốc cùng dữ liệu có cấu trúc. Thông tin chi tiết công ty Hồng Kông được tự động lấy về trong khoảng 15 phút. Có thể bổ sung truy vết UBO qua nhiều tầng sở hữu ở Trung Quốc đại lục và các cấu trúc ở nước ngoài cho bất kỳ đơn hàng nào.