Jadwal 2 AMLO mendefinisikan orang yang berpengaruh secara politik menurut jabatannya: kepala negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat senior pemerintah, pengadilan atau militer, eksekutif senior badan usaha milik negara, atau pejabat penting partai politik, beserta pasangan, anak, orang tua, dan rekan dekatnya. Sejak 1 Juni 2023, peraturan membedakan PEP di luar Hong Kong, yang menjabat di tempat lain, dari PEP Hong Kong, dan mengakui PEP organisasi internasional. Pejabat di Tiongkok daratan kini termasuk PEP di luar Hong Kong.
Perlakuannya berbeda. Untuk PEP asing, pasal 10 mewajibkan uji tuntas yang ditingkatkan: persetujuan manajemen senior sebelum hubungan dimulai atau diteruskan, langkah wajar untuk menentukan sumber kekayaan dan sumber dana, serta pemantauan berkelanjutan yang ditingkatkan. Untuk PEP domestik dan organisasi internasional, langkah tersebut diterapkan sesuai risiko; pedoman HKMA menjelaskan cara bank menentukannya. Orang yang sudah tidak menjabat diperlakukan menurut risiko yang masih ada.
Mengapa penting
Status PEP bukan tuduhan. Status itu menunjukkan jabatan yang dapat disalahgunakan untuk korupsi, sehingga perusahaan perlu mengetahui asal kekayaan nasabah sebelum menerimanya. Pencocokan nama dengan daftar PEP baru langkah awal; berkas harus menunjukkan keputusannya.
Peran Fill Easy
GovVerify dapat menambahkan penyaringan AML dan sanksi pada permintaan identitas untuk keempat skema; hasilnya masuk ke catatan audit bertanda tangan bersama identitas yang dikonfirmasi pemerintah. Di sisi perusahaan, CorpVerify menyebutkan direktur dan pemilik yang ditelusuri, yaitu orang-orang yang perlu disaring sebagai PEP.