Berita negatif, juga disebut adverse media, adalah informasi yang tersedia untuk umum dan menunjukkan kemungkinan hubungan nasabah, direktur, atau pemilik manfaat dengan kejahatan keuangan, korupsi, penghindaran sanksi, atau tindakan regulator. Istilah ini tidak didefinisikan dalam AMLO. Pedoman regulator menggunakannya sebagai salah satu masukan dalam penilaian risiko nasabah dan pemicu uji tuntas yang ditingkatkan atau peninjauan hubungan yang sudah ada.
Kesulitannya adalah relevansi. Gugatan perdata, perselisihan tenaga kerja, dan putusan pidana pencucian uang tidak memiliki bobot sama; kecocokan nama dalam berita pun bisa merujuk pada orang lain. Proses berita negatif yang baik menentukan apa yang dihitung, mencatat sumbernya, dan menunjukkan kesimpulan analis.
Catatan publik merupakan sumber yang lebih kuat
Catatan pengadilan, daftar penegakan hukum, dan sanksi regulator adalah informasi negatif dari lembaga yang membuat keputusan, sehingga lebih dapat diandalkan daripada laporan pers. Di Hong Kong, putusan dan surat panggilan dapat diakses melalui Judiciary dan daftar pengadilan. Di Tiongkok daratan, Supreme People's Court menerbitkan putusan, perkara penegakan, dan daftar debitur putusan yang tidak jujur; regulator pasar menerbitkan sanksi administratif serta daftar operasi usaha tidak normal.
Peran Fill Easy
Pencarian litigasi Hong Kong mengembalikan putusan, surat gugatan, dan sidang yang cocok dengan nama pihak. Pencarian perusahaan Tiongkok daratan mencakup litigasi, penegakan, sanksi, dan operasi tidak normal dari catatan publik yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Pemeriksaan latar belakang dan daftar pantau meliputi orang dan perusahaan di daratan.