Ang adverse media o negative news ay impormasyong pampubliko na nagpapahiwatig na ang customer, direktor o tunay na may-ari ay maaaring kaugnay ng krimeng pinansiyal, katiwalian, pag-iwas sa sanctions o aksiyon ng regulator. Hindi ito binibigyang-kahulugan sa AMLO. Itinuturing ito ng mga patnubay ng regulator na bahagi ng pagtatasa sa panganib ng customer at dahilan para sa enhanced due diligence o review ng kasalukuyang ugnayan.
Mahalaga ang kaugnayan ng impormasyon. Hindi magkapantay ang bigat ng kasong sibil, alitang paggawa at hatol sa money laundering; maaaring ibang tao rin ang kapangalan sa balita. Ang maayos na proseso ay nagtatakda kung ano ang bibilangin, nagtatala ng pinagmulan at nagpapakita ng pasya ng analyst.
Mas matibay ang pampublikong rekord
Ang rekord ng hukuman, enforcement list at parusa ng regulator ay negatibong impormasyong galing sa ahensiyang nagpasya, kaya mas maaasahan kaysa ulat sa pahayagan. Sa Hong Kong, pampubliko ang mga hatol at writ of summons sa Judiciary at mga court registry. Sa Mainland China, inilalathala ng Supreme People's Court ang mga hatol, enforcement case at listahan ng dishonest judgment debtors; inilalathala naman ng market regulator ang administrative penalties at abnormal operations list.
Paano ito nauugnay sa Fill Easy
Ibinabalik ng litigation search sa Hong Kong ang mga hatol, writ at hearing na tumutugma sa pangalan ng partido. Kabilang sa company search sa Mainland ang paglilitis, enforcement, parusa at abnormal operations mula sa pampublikong rekord, na isinalin sa Ingles. Sinasaklaw ng background at watchlist checks ang mga tao at kompanya sa Mainland.