Nhà cung cấp dịch vụ tín thác hoặc công ty là người kinh doanh việc thành lập công ty hoặc pháp nhân khác cho người khác; đảm nhiệm hoặc thu xếp người khác làm giám đốc hay thư ký công ty, thành viên hợp danh hoặc vị trí tương tự; cung cấp trụ sở đăng ký, địa chỉ kinh doanh hay địa chỉ liên lạc cho công ty hoặc hợp danh; hoặc đảm nhiệm hay thu xếp người khác làm người được ủy thác của tín thác minh thị hoặc cổ đông đứng tên hộ. Định nghĩa nằm trong Phụ lục 1 của AMLO (Chương 615).
Từ ngày 1 tháng Ba năm 2018, Phần 5A của pháp lệnh yêu cầu TCSP có giấy phép của Cơ quan Đăng ký Công ty. Cơ quan này phải xác định người nộp đơn cùng chủ sở hữu cuối cùng, thành viên hợp danh và giám đốc của họ có tư cách phù hợp. Kinh doanh không giấy phép là tội phạm, có thể bị phạt HK$100,000 và sáu tháng tù. Ngân hàng, công ty được cấp phép mà công việc tín thác hoặc công ty chỉ là hoạt động phụ, luật sư và chuyên gia kế toán được miễn vì đã chịu sự quản lý của cơ quan khác. Cơ quan Đăng ký công bố danh sách bên được cấp phép và các quyết định kỷ luật.
Nghĩa vụ
TCSP được cấp phép phải thực hiện thẩm định khách hàng theo Phụ lục 2, lưu hồ sơ, báo cáo thay đổi về chủ sở hữu và ban quản lý, đồng thời tuân theo hướng dẫn của Cơ quan Đăng ký. Phần lớn vụ kỷ luật đã công bố liên quan đến sai sót thẩm định: xác minh khách hàng chỉ qua bản sao, không xác định chủ sở hữu hưởng lợi hoặc thiếu bằng chứng về nguồn tiền.
Fill Easy hỗ trợ ra sao
Thư ký công ty và TCSP đặt hồ sơ đăng ký cho khách hàng qua CorpVerify, từ thông tin chi tiết công ty Hồng Kông đến tra cứu BVI và Cayman; họ cũng có thể kiểm tra lại toàn bộ danh sách khách hàng trước khi gia hạn giấy phép qua giám sát và khắc phục. Trang dịch vụ pháp lý và chuyên môn mô tả quy trình.