Le notizie negative sui media sono informazioni pubbliche che suggeriscono un legame fra un cliente, un amministratore o un titolare effettivo e reati finanziari, corruzione, elusione delle sanzioni o provvedimenti regolamentari. Non hanno una definizione nell'AMLO. Le linee guida delle autorità le considerano un elemento della valutazione del rischio del cliente e un motivo per un'adeguata verifica rafforzata o per riesaminare un rapporto esistente.
La difficoltà è stabilire la pertinenza. Una causa civile, una vertenza di lavoro e una condanna per riciclaggio non hanno lo stesso peso; un nome trovato in un articolo può appartenere a un'altra persona. Un processo utile definisce che cosa conta, registra la fonte e documenta la conclusione dell'analista.
Gli atti pubblici sono una fonte più solida
Atti giudiziari, elenchi di esecuzione e sanzioni delle autorità sono informazioni negative provenienti dall'organo che ha preso la decisione, più affidabili di un articolo di stampa. A Hong Kong sentenze e atti di citazione sono pubblici tramite la magistratura e i registri dei tribunali. Nella Cina continentale la Corte suprema del popolo pubblica sentenze, procedimenti esecutivi e l'elenco dei debitori inadempienti; l'autorità di mercato pubblica sanzioni amministrative e l'elenco delle attività anomale.
Come si collega Fill Easy
Una ricerca di contenziosi a Hong Kong restituisce sentenze, atti di citazione e udienze associati al nome della parte. Una ricerca societaria nella Cina continentale comprende contenziosi, esecuzioni, sanzioni e attività anomale da atti pubblici tradotti in inglese; i controlli dei precedenti e delle liste di controllo coprono persone e imprese della Cina continentale.