Porównanie rejestrów spółek w Azji
Połącz tożsamość, własność i rolę każdej jednostki.
Grupa może sprzedawać przez spółkę hongkońską, posiadać ją przez Singapur i produkować w Chinach kontynentalnych. Każdy podmiot ma inną rolę. Wniosek rejestrowy powinien za nimi podążać, nie utożsamiać lokalizacji z jedną spółką.
Klientem jest osoba prawna zawierająca umowę. Spółki właścicielskie należą do łańcucha własności; fabryki i spółki pobierające płatności do wyjaśnienia działalności, z własnymi dokumentami w razie potrzeby.
Dowody własności są różne
| Jurysdykcja | Początek badania własności |
|---|---|
| Hongkong | Złożone dane członków oraz aktualne rejestry późniejszych przeniesień |
| Singapur | Business Profile i dowody nominee lub dalszych poziomów |
| Malezja | Company Profile i właściwe dane zmian akcjonariuszy |
| Japonia i Korea Południowa | Rejestry akcjonariuszy spółki obok dokumentów handlowych |
| Chiny kontynentalne | Spójne dane spółki i akcjonariuszy po nazwie chińskiej i kodzie kredytowym |
Przewodniki regionalne opisują różnice. Jurysdykcje podają urzędy, numery i źródła. Ograniczone dane BO mają odrębne ścieżki dostępu.
Daty łączą kraje
Aktualny schemat może uwzględniać sprzedaż po zeszłorocznych zgłoszeniach w dwóch krajach. Dokumenty przeniesienia i obecnych właścicieli wyjaśniają zmianę. Cel to spójna dzisiejsza struktura poparta datowanymi aktami.
Zagraniczny oddział dodaje relację: wpis lokalny odsyła do spółki macierzystej. Jej akta ustalają tożsamość i zarządzanie. Samo położenie oddziału nie wskazuje, gdzie są dowody własności.
Wymogi instytucji oceniającej
Kraj założenia klienta określa wiele dostępnych dowodów. Jurysdykcja, nadzór i usługa instytucji określają obowiązki CDD. Bank hongkoński ocenia singapurskiego klienta według wymogów Hongkongu, korzystając z akt Singapuru.
Dane własności i tożsamości mogą być osobowe. Określone cele i odbiorcy pomagają dobrać przetwarzanie i transfer, w tym zakres GBA Chiny–Hongkong.
W zamówieniu wielokrajowym podaj dla każdego podmiotu lokalną nazwę prawną, jurysdykcję, numer, akta i numer sprawy. Przewodnik zamówień e-mail wiąże wynik z jednym badaniem.