Lập kế hoạch tra cứu doanh nghiệp khắp châu Á
Lần theo khách hàng, công ty sở hữu và đơn vị vận hành trong hồ sơ từng nước.
Một tập đoàn có thể bán qua công ty Hong Kong, sở hữu qua Singapore và sản xuất ở Mainland China. Mỗi pháp nhân đóng vai trò riêng. Yêu cầu tra cứu nên theo vai trò đó, không coi các địa điểm là cùng một công ty.
Khách hàng là pháp nhân ký hợp đồng. Chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc chuỗi sở hữu; nhà máy và công ty thu tiền thuộc phần giải thích thương mại, có hồ sơ riêng khi cần.
Chứng cứ sở hữu khác nhau
| Nơi | Điểm khởi đầu tra sở hữu |
|---|---|
| Hong Kong | Thông tin thành viên đã nộp và hồ sơ hiện tại cho chuyển nhượng sau |
| Singapore | Business Profile và hồ sơ bổ sung về đứng tên hộ hay tầng tiếp |
| Malaysia | Company Profile và chi tiết thay đổi cổ đông liên quan |
| Nhật và Hàn Quốc | Chứng cứ cổ đông do công ty giữ cùng hồ sơ thương mại |
| Mainland China | Dữ liệu công ty và cổ đông khớp tên tiếng Trung, mã tín dụng |
Hướng dẫn theo vùng giải thích khác biệt. Thông tin từng nơi nêu cơ quan, mã nhận diện và nguồn. Thông tin BO hạn chế có lối tiếp cận riêng trong từng khuôn khổ.
Ngày tháng nối các nước
Sơ đồ hiện tại có thể ghi giao dịch bán sau hồ sơ năm trước ở hai nơi. Chứng cứ chuyển nhượng và sổ người nắm giữ hiện tại giải thích thay đổi. Mục tiêu là cấu trúc hôm nay nhất quán, còn mỗi tài liệu giữ nguyên ngày của nó.
Chi nhánh nước ngoài liên hệ với công ty ở nước gốc. Hồ sơ nước gốc xác lập danh tính và quản trị pháp nhân đó. Địa điểm chi nhánh không tự quyết định nơi có chứng cứ sở hữu.
Yêu cầu của tổ chức thẩm định
Nước thành lập khách hàng quyết định phần lớn chứng cứ có sẵn. Nơi, cơ quan giám sát và dịch vụ của tổ chức quyết định nghĩa vụ CDD. Ngân hàng Hong Kong dùng hồ sơ Singapore trong khuôn khổ yêu cầu Hong Kong khi xem khách hàng Singapore.
Hồ sơ sở hữu, định danh cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân. Mục đích và bên nhận rõ giúp chọn cách xử lý, chuyển, gồm phạm vi GBA Mainland–Hong Kong.
Với đơn nhiều nước, liệt kê tên pháp lý địa phương, nơi, mã nhận diện, tài liệu cần và mã vụ việc của từng pháp nhân. Hướng dẫn đặt qua email đưa mẫu để nối tài liệu trả về với cùng cuộc điều tra.