Pagplano ng company searches sa Asia
Sundan ang customer, corporate owners at operating entities sa records ng bawat hurisdiksiyon.
Maaaring magbenta ang isang grupo sa Hong Kong company, pag-ariin ito sa pamamagitan ng Singapore at gumawa sa Mainland China. Iba-iba ang papel ng bawat entity. Dapat sumunod sa papel na iyon ang registry request, hindi pagsamahin ang mga lokasyon bilang iisang company identity.
Ang customer ang legal person na papasok sa kasunduan. Bahagi ng ownership chain ang corporate owners; bahagi ng commercial explanation ang factories at collection companies, na may sariling records kung kailangan.
Magkakaiba ang available ownership evidence
| Hurisdiksiyon | Panimulang ebidensiya sa ownership |
|---|---|
| Hong Kong | Filed member information at current records para sa mas bagong transfers |
| Singapore | Business Profile at supporting records para sa nominees o iba pang layers |
| Malaysia | Company Profile at kaugnay na shareholder-change particulars |
| Japan at South Korea | Company-held shareholder evidence kasama ng commercial records |
| Mainland China | Magkatugmang company at shareholder data gamit ang Chinese name at credit code |
Pinalalawak ng regional guides ang mga pagkakaiba. Nasa jurisdictions ang authority names, identifiers at sources. May sariling access route ang restricted BO information sa bawat framework.
Mga petsa ang nag-uugnay sa mga bansa
Maaaring kabilang sa current chart ang sale matapos ang filings noong nakaraang taon sa dalawang lugar. Ipinapaliwanag ito ng transfer evidence at current holder records. Layunin ang magkakatugmang kasalukuyang istruktura habang nananatili ang petsa ng bawat dokumento.
Dagdag na relasyon ang foreign branch: ang local registration ay tumuturo sa home company. Home records ang nagpapatunay ng legal identity at governance. Hindi lokasyon ng branch lamang ang nagtatakda kung nasaan ang ownership evidence.
Mga kailangan ng reviewing firm
Maraming available company evidence ang nakadepende sa bansang pinagtayuan ng customer. Ang hurisdiksiyon, regulator at serbisyo ng institution ang nagtatakda ng CDD duties. Kaya gumagamit ang Hong Kong bank ng Singapore records sa ilalim ng Hong Kong requirements sa Singapore customer.
Maaaring may personal information sa ownership at identity records. Ang malinaw na purpose at recipients ang tumutulong sa wastong paghawak at transfer route, kabilang ang Mainland–Hong Kong GBA scope.
Sa mixed-country order, ilista ang local legal name, hurisdiksiyon, identifier, records at case reference ng bawat entity. May format sa email-order guide para maikabit ang bumalik na dokumento sa parehong enquiry.