Karamihan sa mga rehistro ng benepisyaryong may-ari ay hindi bukas sa publiko.

Hindi maaaring suriin ng isang bangko sa Hong Kong ang Significant Controllers Register ng isang kumpanya roon. Hindi rin nito basta makikita ang mga paghahain sa mainland China, ang sentral na rehistro ng Singapore, o ang karamihan sa mga rehistro sa European Union mula noong Nobyembre 2022.

Kaya kailangang sundan ang kadena ng pagmamay-ari mula sa isang rehistro at dokumento ng kumpanya patungo sa kasunod. Kapag naputol ang pampublikong tala, hingin ang deklarasyon ng kliyente para sa natitirang kadena. Ipinapakita ng talahanayan kung saan itinatago ang bawat rehistro at kung sino ang maaaring makakuha ng impormasyon.

HurisdiksyonRehistroPamantayan ng pagmamay-ariSino ang may accessMula noong
Hong KongTalaan ng Mahahalagang TagakontrolAng kumpanya mismo ang nagtatago nito sa rehistradong tanggapan o ibang lugar sa Hong Kong; hindi ito inihahain sa Companies Registry. Hindi saklaw ang mga nakalistang kumpanya.Higit sa 25% ng mga inisyu na share o karapatan sa pagboto; karapatang magtalaga o magtanggal ng karamihan sa lupon; o malaking impluwensiya o kontrol.Mga awtoridad lamangMga opisyal lamang ng pagpapatupad ng batas ang maaaring magsuri nito kapag hiniling; hindi ito nakikita ng publiko o ng Companies Registry. Ipinatupad noong 1 Marso 2018 sa ilalim ng Companies (Amendment) Ordinance 2018.2018
Mainland ChinaPaghahain ng impormasyon ng benepisyaryong may-ari (受益所有人信息备案)Iniingatan ng People's Bank of China ang datos na inihahain ng mga kumpanya, partnership at sangay ng dayuhang kumpanya sa pamamagitan ng sistema ng market regulation registration.Direkta o di-direktang pinakahuling pagmamay-ari ng 25% o higit pa ng equity, share o interes sa partnership; 25% o higit pa ng kita o karapatan sa pagboto; o aktuwal na kontrol sa ibang paraan.Mga awtoridad at saklaw na entidadHindi bukas sa publiko. Nakakakuha ng impormasyon ang mga awtoridad mula sa People's Bank of China; maaaring magtanong ang mga institusyong pinansyal at ilang hindi pinansyal na negosyo para sa tungkulin sa anti-money laundering. Nagsimula ang paghahain noong 1 Nobyembre 2024; binigyan ng panahon hanggang 1 Nobyembre 2025 ang mga naunang rehistradong entidad.2024
MOMacauWalaWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Kinikilala ng mga bangko at iba pang entidad na may tungkuling AML ang benepisyaryong may-ari sa customer due diligence; iniingatan ng Commercial and Movable Property Registry ang mga tala ng kalakalan.Walang antas para sa rehistro. Inaatas ng mga tuntuning AML ang pagkilala sa taong sa huli ay nagmamay-ari o kumokontrol sa kliyente; hindi pa nakumpirma ang porsiyento sa batas.Walang rehistroWala kaming natagpuang rehistro ng benepisyaryong may-ari sa Macau. Ang Law 2/2006 at Administrative Regulation 7/2006, na kapwa binago noong 2017, ay nagpapataw ng tungkulin sa mga saklaw na entidad; makikita ang mga quota holder sa sertipiko ng commercial registration. Hindi pa nakumpirma kung may sumunod na paghahain sa registrar.2017
TWTaiwanWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari (may platform para sa impormasyon ng mga responsableng opisyal at pangunahing shareholder sa ilalim ng Seksyon 22-1 ng Company Act)Walang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Sa ilalim ng Seksyon 22-1, iniuulat ng kumpanya ang mga direktor, supervisor, manager at pangunahing shareholder sa platform ng Ministry of Economic Affairs na pinapatakbo ng Taiwan Depository and Clearing Corporation.Saklaw ng paghahain sa Seksyon 22-1 ang rehistradong shareholder na may higit sa 10% ng inisyu na share o kapital; hindi sila awtomatikong mga benepisyaryong may-ari.Walang rehistroWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Nakatala sa Seksyon 22-1 ang mga legal na shareholder na may higit sa 10%; taun-taon itong inihahain at sa loob ng 15 araw matapos ang pagbabago, at hindi bukas sa publiko. Hindi pa nakumpirma kung sino bukod sa awtoridad ang maaaring magtanong.2018
JapanWalang sapilitang rehistro (boluntaryong sistema ng Listahan ng Benepisyaryong May-ari, 実質的支配者リスト制度)Walang sapilitang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Maaaring boluntaryong maghain ang kabushiki kaisha ng listahan sa commercial registration office; sinusuri, iniingatan at binibigyan nito ng sertipikadong kopya ang kumpanya.Para sa boluntaryong listahan: higit sa 50% ng karapatan sa pagboto; kung walang ganoong tao, higit sa 25% ng karapatan sa pagboto (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds).Walang rehistroMula 31 Enero 2022, nagbibigay ang libre at boluntaryong sistema ng sertipikadong kopya sa kumpanya na maaari nitong ibigay sa bangko; hindi ito maaaring hanapin ng iba. Nagsimulang magpulong noong 24 Setyembre 2026 ang panel ng Cabinet Secretariat tungkol sa sapilitang paghahain para sa lahat ng hindi nakalistang legal na entidad; hindi pa nakumpirma kung may panukalang batas.2022
KRSouth KoreaWalaWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Kinikilala at itinatala ng mga institusyong pinansyal ang mga benepisyaryong may-ari ng korporasyong kliyente sa ilalim ng Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.Sa customer due diligence: taong may 25% o higit pa ng equity securities; pagkatapos ay pinakamalaking shareholder, taong humihirang ng karamihan sa direktor o kumokontrol sa ibang paraan; at sa huli ang kinatawan ng kumpanya.Walang rehistroWalang sentral na rehistro. Ang detalye ng benepisyaryong may-ari ay nasa customer records ng bawat institusyong pinansyal, na kailangang kolektahin ito mula 1 Enero 2016. Nasa mga paghahain sa DART ang pagmamay-ari ng mga nakalista at externally audited na kumpanya.2016
SingaporeRegister of Registrable Controllers (RORC), na inihahain sa Central Register of Registrable Controllers ng ACRAItinatago ng mga kumpanya ang sarili nilang RORC at inihahain ito sa ACRA, ang tagapangasiwa ng sentral na rehistro.Higit sa 25% ng mga share o kabuuang karapatan sa pagboto, o malaking kontrol.Mga awtoridad lamangMga opisyal lamang ng kumpanya, corporate service provider nito at law enforcement agency ang makakakita; hindi ito maaaring tingnan o bilhin ng publiko o ng shareholder na hindi opisyal. Iningatan ng mga kumpanya ang RORC mula 2017 at inihain sa ACRA mula 30 Hulyo 2020.2020
MalaysiaRehistro ng benepisyaryong may-ari na inihahain sa SSMItinatago ng mga kumpanya ang rehistro ng benepisyaryong may-ari at inihahain ang impormasyon sa Companies Commission of Malaysia (SSM).Hindi bababa sa 20% ng mga share o voting shares, direkta man o hindi, o malaking impluwensiya o kontrol.Mga awtoridad at saklaw na entidadNagbibigay lamang ang SSM ng impormasyon sa benepisyaryong may-ari, taong may nakasulat na pahintulot, Bank Negara Malaysia, mga enforcement agency, mga institusyong nag-uulat sa ilalim ng AMLA at Ministry of Finance para sa government procurement. Kailangan ang counter application at RM20 na bayad bawat kumpanya. Nagsimula ang paghahain noong 1 Abril 2024 sa ilalim ng Companies (Amendment) Act 2024.2024
ThailandWalaWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Iniingatan ng Department of Business Development ang listahan ng mga shareholder na Bor Or Jor 5; kinikilala naman ng mga bangko at iba pang nag-uulat na entidad ang benepisyaryong may-ari ayon sa customer due diligence rules ng AMLO.Sa customer due diligence: taong may 25% o higit pa ng share, pagkatapos ay taong may kontrol sa ibang paraan (gabay ng AMLO sa mga bangko sa ilalim ng Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563).Walang rehistroWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Rehistradong may hawak lamang ang ipinapakita ng listahan ng shareholder ng DBD; nananatili ang detalye ng tunay na may-ari sa customer records ng bawat reporting entity sa ilalim ng CDD rules mula 12 Agosto 2020. Hindi pa nakumpirma kung nagdagdag ng tungkulin sa paghahain ng benepisyaryong may-ari ang DBD registration rules na nagkabisa noong 2026.2020
PilipinasRehistrong HARBOR (Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry)Iniingatan ng Securities and Exchange Commission ang mga deklarasyon ng benepisyaryong may-ari na inihahain ng mga korporasyon sa HARBOR.Itinakda sa SEC Memorandum Circular No. 15 serye ng 2025; hindi pa nakumpirma rito ang porsiyento (25% ang ginamit ng patakaran noong 2019).Mga awtoridad lamangHindi isinasama ng SEC ang deklarasyon ng benepisyaryong may-ari sa pampublikong database; ibinibigay ang impormasyon sa mga karampatang awtoridad, kasama ang data-sharing agreement kung kailangan. Nagkabisa ang bagong patakaran noong 1 Enero 2026 at inilunsad ang HARBOR noong 20 Enero 2026; hindi pa nakumpirma kung pinalawak ang access.2026
IDIndonesiaPaghahain ng benepisyaryong may-ari (Pemilik Benefisial) sa AHU OnlineIniingatan ng Directorate General of General Legal Administration (AHU) ng Ministry of Law ang mga deklarasyong inihahain ng korporasyon o ng notaryo nito.Higit sa 25% ng share, karapatan sa pagboto o taunang kita ng limited liability company; kapangyarihang magtalaga o magtanggal ng direktor o commissioner; o kontrol sa ibang paraan (Presidential Regulation 13 of 2018).Mga awtoridad lamangKinukumpirma lamang ng pampublikong AHU search kung may inihain na deklarasyon; ibinibigay ang detalye ng idineklarang may-ari sa mga karampatang awtoridad. Umiiral ang paghahain mula 1 Marso 2019 at nagdagdag ng pagpapatunay ng AHU ang Ministry of Law Regulation 2 of 2025; hindi pa nakumpirma ang eksaktong mga tuntunin sa access sa regulasyong iyon.2018
VNVietnamImpormasyon ng benepisyaryong may-ari sa National Enterprise Registration Information SystemIniingatan ng kumpanya ang listahan ng mga benepisyaryong may-ari at idinedeklara ito sa panlalawigang business registration office, na nagtatala ng impormasyon sa pambansang sistema.Direkta o di-direktang pagmamay-ari ng 25% o higit pa ng charter capital o kabuuang voting shares, o kapangyarihang magpasya sa pagtatalaga ng pamunuan, pagbabago ng charter o muling pagsasaayos ng kumpanya (Decree 168/2025/ND-CP).Mga awtoridad lamangMaaaring humiling nang walang bayad ang karampatang ahensiya ng estado ng impormasyon mula sa business registration authority para sa anti-money laundering; hindi kasama ang benepisyaryong may-ari sa impormasyong pangrehistro na ibinibigay sa iba. Umiiral mula 1 Hulyo 2025 sa ilalim ng binagong Law on Enterprises at Decree 168/2025/ND-CP.2025
IndiaRehistro ng significant beneficial owners (Form BEN-3)Itinatago ito ng kumpanya at inihahain ang Form BEN-2 return sa Registrar of Companies ng Ministry of Corporate Affairs.Hindi bababa sa 10% ng mga share, karapatan sa pagboto o karapatan sa maipapamahaging dibidendo, na hawak nang hindi direkta o kasama ng direktang hawak, o may malaking impluwensiya o kontrol (Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018).Mga awtoridad lamangMaaaring suriin ng mga miyembro nito ang rehistro ng kumpanya sa pagbabayad ng bayad na itinakda ng kumpanya; ang mga BEN-2 return ay hawak ng Registrar at wala sa libreng MCA search. Hindi pa nakumpirma kung mabibili ang mga Form BEN-2 sa may bayad na pampublikong pagtingin sa dokumento, o kung ano ang kasalukuyang pinakamataas na bayad para sa pagsusuri ng mga miyembro.2018
United Arab EmiratesTalaan ng Tunay na Benepisyaryong May-ari at Rehistro ng mga Partner o ShareholderIniingatan ng mga legal na entidad ang talaan at inihahain ito sa kanilang registrar: awtoridad sa paglilisensiya ng emirate o trade free zone. May sariling rehimen ang financial free zones na DIFC at ADGM.Direkta o di-direktang pagmamay-ari ng 25% o higit pa ng kapital, o 25% o higit pa ng karapatan sa pagboto, o kontrol sa ibang paraan (Cabinet Decision 109 of 2023).Mga awtoridad lamangHindi maaaring ilantad ng Ministry at registrar ang talaan ng benepisyaryong may-ari nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari, maliban sa mga kaugnay na awtoridad at alinsunod sa tungkuling AML at palitan ng impormasyong pangbuwis. Pinalitan ng Cabinet Decision 109 of 2023 ang Cabinet Decision 58 of 2020.2023
United KingdomRehistro ng persons with significant control (PSC register)Itinatago ng kumpanya ang sarili nitong PSC register at inihahain ang impormasyon sa Companies House, na naglalathala nito.Higit sa 25% ng share o karapatan sa pagboto; karapatang magtalaga o magtanggal ng karamihan sa lupon; o malaking impluwensiya o kontrol.Bukas sa publikoMaaaring tingnan ito nang libre ng sinuman sa Find and update company information service ng Companies House. Hindi inilalathala ang tirahan at araw ng kapanganakan; maaaring humiling ng proteksiyon ang PSC na may seryosong panganib. Iniingatan ng mga kumpanya ang PSC register mula 6 Abril 2016.2016
AUAustraliaWalaWalang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Iniingatan ng mga kumpanya ang rehistro ng mga miyembro; iniingatan naman ng mga nakalistang kumpanya ang mga sagot sa beneficial ownership tracing notices sa ilalim ng Corporations Act 2001.Walang pamantayan para sa rehistro. Ang malaking may hawak ng interes sa nakalistang kumpanya ay naglalantad ng 5% o higit pa; hindi pa itinakda ang pamantayan para sa planong rehistro.Walang rehistroNoong 15 Oktubre 2025, sinabi ng pamahalaan na balak nitong bumuo ng pampublikong rehistro ng mga hindi nakalistang kumpanya na pangangasiwaan ng pederal na pamahalaan. Nakatakdang magsimula ang policy work sa unang bahagi ng 2027 at susundan ng public consultation. Ang hiwalay na ASIC CP 387 consultation (Marso 2026) ay tungkol lamang sa dagdag na disclosure ng mga nakalistang entidad.2001
British Virgin IslandsRehistro ng impormasyon ng benepisyaryong may-ari na iniingatan ng RegistrarInihahain ng registered agent ang impormasyon ng benepisyaryong may-ari ng bawat kumpanya sa Registrar of Corporate Affairs (BVI Financial Services Commission) sa pamamagitan ng VIRRGIN.10% o higit pa ng share o karapatan sa pagboto, direkta man o hindi, o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesMula 1 Abril 2026, maaaring humiling ng limitadong detalye sa Registrar ang aplikanteng may lehitimong interes: pagsisiyasat ng money laundering, financing ng terorismo o proliferation; kaugnayan sa taong kinasuhan o nahatulan sa mga krimeng iyon; o bilang obligadong entidad na nagsasagawa ng CDD sa ilalim ng batas AML ng BVI. US$75 ang bayad bawat aplikasyon at isang pinangalanang entidad lamang ang saklaw; may access ang awtoridad mula nang magkabisa ang patakaran noong 2 Enero 2025.2025
Cayman IslandsRehistro ng benepisyaryong may-ari sa ilalim ng Beneficial Ownership Transparency ActIniingatan ng entidad ang rehistro sa tulong ng corporate service provider nito, at inihahain ang impormasyon sa sentral na platform ng Registrar.Pinakahuling direkta o di-direktang pagmamay-ari o kontrol ng 25% o higit pa ng share o karapatan sa pagboto, o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesMula 28 Pebrero 2025, maaaring mag-aplay sa General Registry ang mga mamamahayag, akademikong mananaliksik, civil society organization at mga may planong ugnayang pangnegosyo sa entidad kung maipapakita ang lehitimong interes. Nananatili ang buong access ng awtoridad, institusyong pinansyal at DNFBP. Itinaas mula 30 tungong 75 dolyar ang bayad sa bawat legal na entidad sa binagong patakarang inilathala noong 18 Marso 2026.2024
IEIrelandSentral na Rehistro ng mga Benepisyaryong May-ari ng mga Kumpanya at Industrial and Provident Societies (RBO)Registrar of Beneficial Ownership, isang bahagi ng Companies Registration Office.Higit sa 25% ng share o karapatan sa pagboto, interes sa pagmamay-ari na higit sa 25%, o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesNatapos ang pampublikong access matapos ang pasya ng CJEU noong 22 Nobyembre 2022 (C-37/20 at C-601/20). Sa ilalim ng S.I. 308 of 2023, buong access ang sa karampatang awtoridad, limitadong access ang sa mga designated person, at kailangang patunayan ng iba ang lehitimong interes sa Registrar. Makikita pa rin ng publiko ang entidad at bilang ng mga inihain na benepisyaryong may-ari.2019
NLNetherlandsRehistro ng UBO (UBO-register)Netherlands Chamber of Commerce (KVK).Higit sa 25% ng share, karapatan sa pagboto o interes sa pagmamay-ari, o kontrol sa ibang paraan.Mga awtoridad at saklaw na entidadIsinara ang pampublikong access noong 22 Nobyembre 2022 matapos ang pasya ng CJEU. Buong access ang sa awtoridad; unti-unting binibigyan ayon sa sektor ng API o website access ng KVK ang mga lisensiyadong institusyon sa ilalim ng Wwft at sanctions law mula Abril 2026. Inihahanda ang panukalang batas sa access para sa may lehitimong interes ayon sa AMLD6.2020
GermanyRehistro ng Transparency (Transparenzregister)Bundesanzeiger Verlag bilang registrar, sa ilalim ng pangangasiwa ng Federal Office of Administration (BVA).Higit sa 25% ng kapital o karapatan sa pagboto, direkta man o hindi, o kontrol sa ibang paraan (Seksyon 3 ng Money Laundering Act).May lehitimong interesMula 22 Nobyembre 2022, hindi na makakakuha ng impormasyon ang publiko sa simpleng kahilingan lamang; kailangang ipakita ang lehitimong interes, tulad ng mamamahayag at NGO na nagsisiyasat ng money laundering. May case-by-case na access ang obligadong entidad para sa due diligence, at buong access ang awtoridad. Hindi pa nakumpirma ang bayad sa pagsusuri.2017
LULuxembourgRehistro ng mga Benepisyaryong May-ari (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)Luxembourg Business Registers (LBR), sa ilalim ng Ministry of Justice.Higit sa 25% ng share, karapatan sa pagboto o interes sa pagmamay-ari, o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesSinuspinde ang pampublikong access noong 22 Nobyembre 2022, araw ng pasya ng CJEU sa kasong laban sa LBR. Naibalik ang access noong 16 Disyembre 2022 para sa mga AML professional at, sa pamamagitan ng Press Council, mga may propesyonal na press card. Hindi pa nakumpirma kung binago ang batas ng RBE para palawakin ang access ng may lehitimong interes sa ilalim ng AMLD6.2019
MTMaltaRehistro ng Benepisyaryong May-ariMalta Business Registry (MBR).Higit sa 25% ng karapatan sa pagboto o ibang interes sa pagmamay-ari, o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesPagkatapos ng pasya ng CJEU, nilimitahan ng MBR ang access sa mga awtoridad at mga may tungkulin mula 25 Nobyembre 2022. Mula 10 Hulyo 2025 (LN 127 of 2025), maaaring mag-aplay sa accesstobo@mbr.mt ang may lehitimong interes sa paglaban sa money laundering. Nagdagdag ang LN 184 of 2026 ng tatlong antas ng access at mga kategoryang itinuturing na may lehitimong interes mula 10 Hulyo 2026.2018
CYCyprusRehistro ng benepisyaryong may-ari ng mga kumpanya at iba pang legal na entidadDepartment of Registrar of Companies and Intellectual Property.Pagmamay-ari ng 25% at isang share, interes sa pagmamay-ari na higit sa 25%, o kontrol sa ibang paraan.Mga awtoridad at saklaw na entidadSinuspinde ang pampublikong access matapos ang pasya ng CJEU. Maaaring maghanap sa rehistro ang karampatang awtoridad at supervisor; magagawa ito ng obligadong entidad kapag inaprubahan ng Registrar ang elektronikong aplikasyon, na may €3.50 na bayad bawat entidad. Hindi pa nakumpirma kung kailan bubuksan ng Cyprus ang access ng may lehitimong interes sa ilalim ng AMLD6.2021
ESSpainCentral Register of Beneficial Owners (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)Ministry of Justice.Higit sa 25% ng kapital o karapatan sa pagboto, direkta man o hindi, o kontrol sa ibang paraan (Seksyon 4 ng Law 10/2010).May lehitimong interesItinatag ng Royal Decree 609/2023 ang rehistro matapos ang pasya ng CJEU. May access ang awtoridad at mga obligadong entidad; mula 19 Oktubre 2023, maaaring humiling ng limitadong detalye ang tao o organisasyong nagpapatunay ng lehitimong interes. Itinuturing na may ganitong interes ang media at mga NGO laban sa money laundering.2023
JEJerseySentral na rehistro ng benepisyaryong may-ari (Obliged Entity Beneficial Owner register para sa paghahanap)Registry ng Jersey Financial Services Commission.Pagmamay-ari ng 25% o higit pa, o kontrol sa ibang paraan; maaaring ibaba ng Registry ang antas kung may mas mataas na risk factor.Mga awtoridad at saklaw na entidadMay access ang mga awtoridad. Mula 24 Pebrero 2025, maaaring hanapin ng mga obligadong entidad sa Jersey ang OEBO register sa myJFSC para lamang sa CDD. Iminungkahi ng konsultasyon ng pamahalaan noong Oktubre 2025 ang access ng may lehitimong interes para sa AML; hindi pa nakumpirma kung naisabatas ito.2020
GGGuernseyRehistro ng Benepisyaryong May-ari ng mga Legal na EntidadTumatanggap ang Guernsey Registry ng mga paghahain mula sa resident agent ng bawat legal na entidad.Higit sa 25% ng share o karapatan sa pagboto, karapatang magtalaga o magtanggal ng karamihan sa mga direktor, o kontrol sa ibang paraan.Mga awtoridad at saklaw na entidadMay access ang mga awtoridad. Mula Agosto 2025, maaaring humiling sa Registry ang mga obligadong entidad sa Bailiwick sa online portal para sa due diligence. Iminungkahi ng konsultasyon noong 27 Pebrero 2026 ang access ng may lehitimong interes; hindi pa nakumpirma kung ipinatupad ito.2017
IMIsle of ManDatabase ng Benepisyaryong Pagmamay-ari ng Isle of Man (IOMDBO)Tumatanggap ang Central Registry ng Department for Enterprise ng mga paghahain mula sa itinalagang opisyal ng bawat legal na entidad.25% o higit pang direkta o di-direktang pagmamay-ari sa legal na entidad sa pamamagitan ng share o karapatan sa pagboto, o kontrol sa ibang paraan (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026).Mga awtoridad at saklaw na entidadMay access ang mga awtoridad. Mula 31 Disyembre 2024, maaaring humiling ng entry para sa CDD ang rehistradong obligadong entidad na may £50 na bayad bawat aplikasyon. Nagkaroon ng konsultasyon sa access ng may lehitimong interes mula 5 Mayo hanggang 30 Hunyo 2026; hindi pa nakumpirma kung naisabatas ito.2017
BMBermudaSentral na rehistro ng benepisyaryong may-ari (Beneficial Ownership Act 2025)Tumatanggap ang Registrar of Companies ng mga paghahain mula sa mga rehistradong entidad; iniingatan din ng bawat entidad ang sarili nitong rehistro.25% o higit pa ng share, interes, karapatan sa pagboto o interes sa partnership, direkta man o hindi; o pinakahuling epektibong kontrol o kontrol sa ibang paraan.May lehitimong interesMula 14 Setyembre 2026, pinapayagan ng batas ang Registrar na ilantad ang itinakdang impormasyon sa awtoridad, sa mga taong saklaw ng AML para sa CDD, at sa may lehitimong interes sa pagpigil sa financial crime. Nasa draft pa noong Hulyo 2026 ang mga patakarang magtatakda ng detalye; hindi pa nakumpirma kung nagkabisa na ang mga ito.2025
WSSamoaWalaWalang natagpuang rehistro ng benepisyaryong may-ari. Dapat matukoy ng lisensiyadong trustee company ang pinakahuling benepisyaryong may-ari ng internasyonal na kumpanyang pinangangasiwaan nito; iniuulat ng domestic company ang mga direktor at shareholder sa Ministry of Commerce, Industry and Labour.Walang pamantayan para sa rehistro. Itinuturing ng Trustee Companies Act 2017 na benepisyaryong may-ari ang taong sa huli ay nagmamay-ari o kumokontrol sa entidad; hindi pa nakumpirma ang porsiyento.Walang rehistroAng impormasyon ng benepisyaryong may-ari ng internasyonal na kumpanya ay iniingatan ng lisensiyadong trustee company sa ilalim ng pangangasiwa ng SIFA at hindi bukas sa publiko. Hindi pa nakumpirma kung nagkaroon ng sentral na rehistro sa mga sumunod na pagbabago.2017
SCSeychellesRehistro ng benepisyaryong may-ari at sentral na database (Beneficial Ownership Act, 2020)Iniingatan ng kumpanya ang rehistro sa tanggapan ng resident agent, at inihahain ang impormasyon sa sentral na database na pinangangasiwaan ng Financial Intelligence Unit.10%, ang pinakamababang antas para kilalanin ang benepisyaryong may-ari ng legal na entidad ayon sa batas.Mga awtoridad lamangMga itinalagang opisyal lamang ng ilang pampublikong awtoridad ang makakagamit ng sentral na database. Nagbibigay ang Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 ng access para sa ilang reporting entity para sa CDD mula sa petsang itatakda ng Minister; hindi pa nakumpirma kung naitakda na ang petsa.2020
MUMauritiusRehistro ng Benepisyaryong May-ariTumatanggap ang Registrar of Companies (Corporate and Business Registration Department) ng mga disclosure na inihahain ng kumpanya.20% o higit pa ng share (itinakdang porsiyento), o karapatan sa pagboto, interes sa pagmamay-ari, o kontrol sa ibang paraan.Mga awtoridad lamangPinapayagan ng Companies Act ang mga karampatang awtoridad at itinakdang pampublikong ahensiya lamang na makakuha ng rehistro. Inihahain ng mga kumpanya sa Registrar ang impormasyon ng benepisyaryong may-ari mula 2020, at isinama ang rehistro sa Act mula 25 Hulyo 2024.2024

Ano ang ibig sabihin nito sa KYC file

  • Bihirang sapat ang rehistro bilang tanging ebidensiya. Kapag limitado ang access, kailangang sundan sa bawat antas ang mga tala ng shareholder mula sa rehistro ng kumpanya at ang mga deklarasyon ng kliyente para sa mga bahaging hindi nakikita ng publiko.
  • Magkakaiba ang pamantayan ng pagmamay-ari. “Higit sa 25%” ang ginagamit sa Hong Kong, ngunit “25% o higit pa” sa mainland China at European Union. Maaaring kailangang iulat ang eksaktong 25% sa isang lugar ngunit hindi sa iba.
  • Nagbabago ang access. Inaatasan ng direktiba ng European Union ang mga miyembrong estado na magbigay ng access sa may lehitimong interes pagsapit ng Hulyo 2026; iba-iba ang pagpapatupad. Binuksan ito ng BVI noong 1 Abril 2026 at ng Cayman Islands noong 28 Pebrero 2025. Ang talahanayang ito ay batay sa kalagayan noong Oktubre 2026.

Mga opisyal na sanggunian

  1. Companies Registry: buod ng Significant Controllers Register
  2. Companies Registry: madalas itanong tungkol sa Significant Controllers Register
  3. People's Bank of China at SAMR, Order No. 3 ng 2024: mga tuntunin sa impormasyon ng benepisyaryong may-ari (受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office (GIF): gabay sa AML/CFT na inilabas ng Financial Services Bureau (2024)
  5. Pamahalaan ng Macau SAR: nakasulat na ulat ng commercial registration (查公司紙)
  6. Company Act, Seksyon 22-1, Legal and Regulatory Database
  7. Platform ng impormasyon ng mga responsableng opisyal at pangunahing shareholder ng kumpanya (公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. Ministry of Justice: sistema ng listahan ng benepisyaryong may-ari (実質的支配者リスト制度)
  9. Cabinet Secretariat: expert panel sa impormasyon ng benepisyaryong may-ari ng mga legal na entidad
  10. Financial Services Commission: pagpapatunay ng benepisyaryong may-ari para sa bagong account mula 2016
  11. DART: elektronikong disclosure system ng Financial Supervisory Service
  12. ACRA: paghahain sa sentral na rehistro ng mga registrable controller
  13. ACRA: pagkilala sa mga registrable controller
  14. SSM: impormasyon ng benepisyaryong may-ari, mga maaaring maka-access at kaukulang bayad
  15. SSM: madalas itanong sa balangkas ng pag-uulat ng benepisyaryong may-ari
  16. AMLO: gabay sa customer due diligence para sa mga bangko (Pebrero 2022)
  17. Department of Business Development, Ministry of Commerce (ahensiya ng Thailand)
  18. SEC Memorandum Circular No. 15 serye ng 2025: binagong tuntunin sa disclosure ng benepisyaryong may-ari
  19. SEC: paglulunsad ng Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry (HARBOR)
  20. SEC: paghiling ng kopya ng pahina ng deklarasyon ng benepisyaryong may-ari (2021)
  21. PPATK: Presidential Regulation sa benepisyaryong may-ari na nagkabisa noong 1 Marso 2019
  22. Presidential Regulation 13 of 2018, JDIH BPK (opisyal na regulasyon)
  23. Ditjen AHU Online, Ministry of Law (opisyal na portal)
  24. Portal ng pamahalaan: buong teksto ng Decree 168/2025/ND-CP sa enterprise registration
  25. National Business Registration Portal: benepisyaryong may-ari sa ilalim ng binagong Law on Enterprises 2025
  26. Ministry of Corporate Affairs: gabay sa pagpuno ng Form BEN-2
  27. Ministry of Corporate Affairs: portal ng MCA21
  28. Cabinet Decision No. 109 of 2023 sa mga pamamaraan para sa tunay na benepisyaryong may-ari (English)
  29. GOV.UK: persons with significant control (PSC)
  30. GOV.UK: pagkuha ng impormasyon tungkol sa kumpanya
  31. Treasury Minister: pagpapataas ng transparency sa tunay na may-ari ng kumpanya (15 Oktubre 2025)
  32. ASIC: CP 387, mungkahing pinalawak na disclosure ng benepisyaryong may-ari para sa mga nakalistang entidad
  33. BVI FSC: binagong gabay sa benepisyaryong may-ari (2 Enero 2026)
  34. BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024 (opisyal na regulasyon)
  35. General Registry: gabay sa access batay sa lehitimong interes at paghihigpit ng access
  36. Beneficial Ownership Transparency Act (Pagbabago 2026)
  37. Binagong Beneficial Ownership Transparency (Legitimate Interest Access) Regulations, 2026
  38. S.I. No. 308/2023: binagong mga regulasyon ng European Union 2023 sa AML at benepisyaryong may-ari ng korporasyong entidad
  39. RBO: pasilidad sa paghahanap para lamang sa designated persons
  40. Court of Justice of the European Union: pasya sa pinagsamang C-37/20 at C-601/20 (press release 188/22)
  41. KVK: sino ang maaaring maka-access ng datos ng UBO?
  42. KVK: pinalawak na access sa rehistro ng UBO
  43. KVK: pansamantalang itinigil ang serbisyo ng impormasyon sa rehistro ng UBO (23 Nobyembre 2022)
  44. Transparency Register: sentro ng tulong
  45. Mga Tuntunin sa Pagsusuri ng Transparency Register (TrEinV)
  46. Money Laundering Act, Seksyon 3 (benepisyaryong may-ari)
  47. Pamahalaan ng Luxembourg: naibalik ang access sa RBE para sa propesyonal at media (21 Disyembre 2022)
  48. Pamahalaan ng Luxembourg: epekto ng pasya ng CJEU sa C-37/20 at C-601/20
  49. MBR: paliwanag sa LN 184 of 2026 at mga antas ng access
  50. MBR: pampublikong abiso sa LN 127 of 2025 at access batay sa lehitimong interes
  51. MBR: abiso sa publiko tungkol sa pasya ng CJEU (25 Nobyembre 2022)
  52. Registrar of Companies: elektronikong paghahanap sa rehistro ng benepisyaryong may-ari
  53. Registrar of Companies: gabay sa pinal na sistema ng rehistro ng benepisyaryong may-ari (Enero 2025)
  54. Ministry of Justice: Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) (opisyal na rehistro)
  55. Royal Decree 609/2023 na nagtatag ng RCTIR (BOE)
  56. Law 10/2010 sa pagpigil sa money laundering, Seksyon 4 (BOE)
  57. JFSC: access sa rehistro ng Obliged Entity Beneficial Owner (20 Pebrero 2025)
  58. JFSC: gabay sa benepisyaryong may-ari at tagakontrol
  59. Pamahalaan ng Jersey: konsultasyon sa access sa impormasyon ng benepisyaryong may-ari para sa may lehitimong interes (Oktubre 2025)
  60. States of Guernsey: konsultasyon sa access sa impormasyon ng benepisyaryong may-ari para sa may lehitimong interes (27 Pebrero 2026)
  61. Guernsey Registry: gabay sa benepisyaryong may-ari
  62. Pamahalaan ng Isle of Man: benepisyaryong may-ari
  63. Central Registry: Practice Note PN 30/2026, access para sa mga obligadong entidad
  64. Isle of Man FSA: simula ng konsultasyon sa access batay sa lehitimong interes (Mayo 2026)
  65. Beneficial Ownership Act 2025 (pinagsamang teksto), Bermuda Laws
  66. Pamahalaan ng Bermuda: draft Beneficial Ownership Regulations 2026 at gabay (8 Hulyo 2026)
  67. Trustee Companies Act 2017 (SIFA) (opisyal na batas)
  68. Ministry of Commerce, Industry and Labour: pagpaparehistro ng negosyo
  69. Beneficial Ownership Bill, 2020 (Official Gazette) (opisyal na panukala)
  70. S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 (Official Gazette) (opisyal na regulasyon)
  71. Companies Act 2001 (pinagsamang teksto 2025), Ministry of Finance
  72. Registrar of Companies: anunsiyo sa disclosure ng benepisyaryong may-ari (3 Agosto 2020)

Ilipat ang mga order sa paghahanap nang hindi binabago ang paraan ng pagtatrabaho ng iyong pangkat.

Makipag-usap sa sales
Magpadala ng pansubok na order

Magpadala ng pansubok na order

Sabihin kung ano ang hahanapin. Sasagot ang ahente sa iyong email sa trabaho na may presyo at oras ng pagproseso, kasunod ang mga dokumento.

Ginagamit namin ang impormasyong ito upang sagutin ang iyong pansubok na order. Patakaran sa Privacy

Mas gusto mo ang sarili mong email app?